Madam Daňová Kobra: Policie bude vždy pár kroků za zločinci, kteří ukrývají peníze. Al Capone je věčná inspirace
|

Madam Daňová Kobra: Policie bude vždy pár kroků za zločinci, kteří ukrývají peníze. Al Capone je věčná inspirace

I českou policii nadále inspiruje dopadení Ala Caponeho. Už proto, že ukázalo, jak důležité je sledovat finanční toky kolem zločineckých organizací. Něco podobného je nicméně v poslední době stále těžší. Zločinci jsou totiž stále rafinovanější a právo jim mnohdy vychází vstříc. Právě o tom diskutovali v pořadu Alter Eko na Rádiu ZET/BBC ředitel forenzní agentury Surveilligence Ján Lalka a Eva Romancovová, která působí na odboru bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra a stála u zrodu takzvané Daňové Kobry.

Česká ekonomika Zločiny Podvod Rozhovor

Ján Lalka: V roce 1932 byl na základě porušení zákona o přiznání daně z příjmu uvězněný Al Capone, jeden z nejvýznamnějších šéfů organizovaného zločinu ve Spojených státech. Jednalo se přitom o zanedbatelný daňový únik, přibližně 200 tisíc dolarů, ale jelikož se ho podařilo jednoznačně prokázat, povedlo se tak odstavit nebezpečného zločince. Může být tento příběh inspirací pro orgány činné v trestním řízení, například pro Daňovou Kobru?

Eva Romancovová: Určitě, Al Capone asi zůstane inspirací navždy. V této souvislosti je nicméně asi nejdůležitější to, že se policie stále více snaží sledovat toky peněz v rámci zločineckých organizací. Současné zločinecké organizace už tolik nepracují s násilím, i když to stále existuje, trestná činnost je ale taková uhlazenější, probíhá více v oblasti faktur a podobně. Sledování finančních toků nám tak pomáhá rozkrýt organizaci skupiny, zjistit, kdo jakou plní roli, a tím pádem nám pomůže usvědčit celou skupinu, ne pouze jednotlivce.

Ján Lalka: Z veřejně dostupných údajů vyplývá, že se v Česku daří efektivně rozkrývat zejména karuselové podvody. Mnohem obtížněji se odhaluje jiný typ daňových podvodů, konkrétně ty, které páchají globální korporace. Ty mají pobočky po celém světě, a mohou tak optimalizovat daně, například pomocí transfer pricingu. Chystáte v této oblasti nějaká opatření?

Eva Romancovová: Nezastíráme, že se naše současná praxe soustředí ve velkém na karuselové podvody, a to i z toho důvodu, že je to oblast, kde je jasně vymezené, kdo je zločinec a jakou činnost páchá. V oblasti korporátních aktivit je to vždy o hranici finančního práva, o tom, zda už se jedná o trestnou činnost, nebo zda je to běžná optimalizace daní. Je to tedy těžké a je komplikované nejen pro orgány činné v trestním řízení, ale leckdy i pro relevantní složku finanční správy a podnikatelů, dohodnout se, co je, a co ještě není proti zákonu. Zde budeme hlavně muset získat jasné výklady toho, co je a není trestné. Například zmíněný transfer pricing asi ne vždy můžeme označit za trestnou činnost. Čas od času to tak je, ale ne vždy.

Ján Lalka: Daňové trestné činy a legalizace takto získaných prostředků spolu úzce souvisejí. Může být právě postup při vyvádění prostředků z konkrétních firem achillovou patou podvodníků?

Eva Romancovová: Je to spíše naopak. Policie nemá kapacitu, kterou by potřebovala pro sledování legalizace výnosů z trestné činnosti. Ta achillova pata tak spíše tkví v tom, jak strašně jednoduché je výnosy z trestné činnosti legalizovat. Když se nad tím zamyslíte, a nemusíte být zločinec, můžete najít hned několik různých metod, jak si ukrýt peníze, aniž by je kdokoli našel. Ať už jde o investiční diamanty, investiční zlato, nebo třeba něco tak jednoduchého, jako jsou podíly v družstvech, protože na to neexistují žádné registry.

Ján Lalka: Setkáváte se s nějakými způsoby vyvádění prostředků nebo jejich legalizace opakovaně?

Eva Romancovová: Jsou i sofistikovanější metody. Sice máme zrušené anonymní akcie, ale nový občanský zákoník přinesl svěřenecké fondy, kam lze ukrýt peníze, před kýmkoli chcete. Existují i další metody, například různé společnosti, které jsou zakládány v offshorech, s nimiž Česká republika nemá smlouvy, které by jí umožnily nějakou mezinárodní justiční spolupráci a získávání informací. Metod, jak ukrýt peníze, je strašně moc a dalo by se říci, že policie bude vždy ne jeden, ale několik kroků za zločinci, kteří peníze ukrývají.

před hodinou

Samsung představil nový smartphone Galaxy S8

Jihokorejská společnost Samsung Electronics ve středu představila nový smartphone Galaxy S8. Slibuje si, že jí pomůže...
Samsung Asijské akcie Mobilní telefony
19:26

Zisk sázkové firmy OPAP kvůli vyšší dani klesl o 19 procent

Největší řecké sázkové společnosti OPAP ve čtvrtém čtvrtletí klesl hrubý provozní zisk (EBITDA) o 19,2 % na 83,7...
Hazard Řecko Evropské akcie
18:22

Soud v Londýně odmítl argumenty Kyjeva pro nesplacení dluhu Rusku

Ukrajina nedokázala uspokojivě vysvětlit, proč nesplatila Rusku dluh tři miliardy dolarů z roku 2013. V přípravném...
Ukrajina Rusko Střední a východní Evropa
Evropské akcie ve středu zdražily, oficiální zahájení brexitu nechalo investory chladnými
17:55

Evropské akcie ve středu zdražily, oficiální zahájení brexitu nechalo investory chladnými

Obchodování na západoevropských akciových trzích skončilo ve středu v zelených číslech. Nic na tom nezměnilo ani...
Evropské akcie Shrnutí evropského obchodování
17:34

Firmy v Británii žádají Londýn o garanci přístupu na jednotný trh EU

Automobilky, letecké společnosti a další firmy v Británii po oficiálním zahájení takzvaného brexitu žádají Londýn,...
Spojené království Evropská unie Politika
17:11

Británie a EU vstupují do jednání o rozvodu s různými prioritami

Británie a zbylých 27 zemí Evropské unie vstupují do dvouletých vyjednávání o britském odchodu (brexitu) z evropského...
Spojené království Evropská unie Politika
Pražská burza ve středu nepatrně klesla, do mínusu ji stáhly akcie Komerční banky, skupiny ČEZ a Unipetrolu
16:45

Pražská burza ve středu nepatrně klesla, do mínusu ji stáhly akcie Komerční banky, skupiny ČEZ a Unipetrolu

Index PX ve středu klesl o 0,05 % na 982,71 bodu. Do mínusu parket v Rybné stáhly akcie Komerční banky, elektrárenské...
Akcie ČR Shrnutí obchodování v ČR
16:35

Audi a Mercedes svolají v Číně do opravy asi milion milion aut

Německé automobilky Audi a Mercedes v Číně svolají do opravy téměř milion vozů. Důvodem jsou hrozící problémy s...
Auta Čína Evropské akcie
15:43

Svaz: Volný obchod s Británií je pro české firmy prioritou

Zachování volného obchodu s Británií je pro české firmy prioritou, uvedl na dotaz ČTK Svaz průmyslu a dopravy....
Spojené království Evropská unie Česká republika
15:30

CzechInvest jedná s firmami o přesunu sídla z Británie do ČR

Státní agentura CzechInvest nyní jedná s řadou firem z USA a Asie o přesunu jejich sídla z Británie do Česka. Podle...
Spojené království Evropská unie Česká republika
14:31

Sobotka: ČR bude v jednáních o brexitu hájit práva svých občanů

Česká republika bude při vyjednáváních o odchodu Velké Británie z Evropské unie hájit práva svých občanů žijících v...
Spojené království Evropská unie Politika
14:30

Reuters: ECB po stížnostech přikročila k personálním změnám

Evropská centrální banka (ECB) vyměnila šéfa bruselské kanceláře a anulovala čtyři další jmenování do funkcí poté, co...
ECB Centrální banky
Předseda Evropské rady Tusk obdržel dopis od britské premiérky Mayové aktivující článek 50 Lisabonské smlouvy
13:35

Předseda Evropské rady Tusk obdržel dopis od britské premiérky Mayové aktivující článek 50 Lisabonské smlouvy

Předseda Evropské rady Donald Tusk ve středu odpoledne obdržel dopis od britské premiérky Theresy Mayové, který...
Spojené království Evropská unie Politika
13:26

Gazprom Germania bude hromadně propouštět

Gazprom Germania, německá pobočka ruského Gazpromu se sídlem v Berlíně, propustí část ze svých 230 zaměstnanců z...
Německo Rusko Zemní plyn
12:52

Řekové se údajně dohodli s věřiteli, Brusel to nepotvrdil

Řecko se dohodlo se svými věřiteli na reformách, škrtech a odprodeji elektráren, uvádějí zdroje blízké vyjednávání....
Řecko Dluhová krize Evropská unie
12:45

OKD ukončí těžbu v Dole Paskov, z firmy odejde přes 800 lidí

Společnost OKD v pátek ukončí těžbu v Dole Paskov na Frýdecko-Místecku. Skončí tím i dobývání černého uhlí v...
NWR Akcie ČR Uhlí a koks
11:48

Německo má mít registr firem, jež nemohou dostat veřejné zakázky

Německo vytvoří "černou listinu" firem, které se nebudou moci ucházet o veřejné zakázky, protože v minulosti porušily...
Německo Byznys a podnikání
11:41

Evropská komise zablokovala fúzi burzovních společností Deutsche Börse a LSE

Evropská komise ve středu zablokovala plánované spojení německé burzovní společnosti Deutsche Börse s londýnskou...
Frankfurtská burza Fúze a akvizice Evropská unie
11:35

Turecko chce s Tillersonem řešit i kauzu zatčeného bankéře Atilly

Jedním z témat čtvrtečního jednání amerického ministra zahraničí Rexe Tillersona v Ankaře bude i pondělní zadržení...
Turecko Spojené státy americké (USA) Írán