Madam Daňová Kobra: Policie bude vždy pár kroků za zločinci, kteří ukrývají peníze. Al Capone je věčná inspirace
|

Madam Daňová Kobra: Policie bude vždy pár kroků za zločinci, kteří ukrývají peníze. Al Capone je věčná inspirace

I českou policii nadále inspiruje dopadení Ala Caponeho. Už proto, že ukázalo, jak důležité je sledovat finanční toky kolem zločineckých organizací. Něco podobného je nicméně v poslední době stále těžší. Zločinci jsou totiž stále rafinovanější a právo jim mnohdy vychází vstříc. Právě o tom diskutovali v pořadu Alter Eko na Rádiu ZET/BBC ředitel forenzní agentury Surveilligence Ján Lalka a Eva Romancovová, která působí na odboru bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra a stála u zrodu takzvané Daňové Kobry.

Česká ekonomika Zločiny Podvod Rozhovor

Ján Lalka: V roce 1932 byl na základě porušení zákona o přiznání daně z příjmu uvězněný Al Capone, jeden z nejvýznamnějších šéfů organizovaného zločinu ve Spojených státech. Jednalo se přitom o zanedbatelný daňový únik, přibližně 200 tisíc dolarů, ale jelikož se ho podařilo jednoznačně prokázat, povedlo se tak odstavit nebezpečného zločince. Může být tento příběh inspirací pro orgány činné v trestním řízení, například pro Daňovou Kobru?

Eva Romancovová: Určitě, Al Capone asi zůstane inspirací navždy. V této souvislosti je nicméně asi nejdůležitější to, že se policie stále více snaží sledovat toky peněz v rámci zločineckých organizací. Současné zločinecké organizace už tolik nepracují s násilím, i když to stále existuje, trestná činnost je ale taková uhlazenější, probíhá více v oblasti faktur a podobně. Sledování finančních toků nám tak pomáhá rozkrýt organizaci skupiny, zjistit, kdo jakou plní roli, a tím pádem nám pomůže usvědčit celou skupinu, ne pouze jednotlivce.

Ján Lalka: Z veřejně dostupných údajů vyplývá, že se v Česku daří efektivně rozkrývat zejména karuselové podvody. Mnohem obtížněji se odhaluje jiný typ daňových podvodů, konkrétně ty, které páchají globální korporace. Ty mají pobočky po celém světě, a mohou tak optimalizovat daně, například pomocí transfer pricingu. Chystáte v této oblasti nějaká opatření?

Eva Romancovová: Nezastíráme, že se naše současná praxe soustředí ve velkém na karuselové podvody, a to i z toho důvodu, že je to oblast, kde je jasně vymezené, kdo je zločinec a jakou činnost páchá. V oblasti korporátních aktivit je to vždy o hranici finančního práva, o tom, zda už se jedná o trestnou činnost, nebo zda je to běžná optimalizace daní. Je to tedy těžké a je komplikované nejen pro orgány činné v trestním řízení, ale leckdy i pro relevantní složku finanční správy a podnikatelů, dohodnout se, co je, a co ještě není proti zákonu. Zde budeme hlavně muset získat jasné výklady toho, co je a není trestné. Například zmíněný transfer pricing asi ne vždy můžeme označit za trestnou činnost. Čas od času to tak je, ale ne vždy.

Ján Lalka: Daňové trestné činy a legalizace takto získaných prostředků spolu úzce souvisejí. Může být právě postup při vyvádění prostředků z konkrétních firem achillovou patou podvodníků?

Eva Romancovová: Je to spíše naopak. Policie nemá kapacitu, kterou by potřebovala pro sledování legalizace výnosů z trestné činnosti. Ta achillova pata tak spíše tkví v tom, jak strašně jednoduché je výnosy z trestné činnosti legalizovat. Když se nad tím zamyslíte, a nemusíte být zločinec, můžete najít hned několik různých metod, jak si ukrýt peníze, aniž by je kdokoli našel. Ať už jde o investiční diamanty, investiční zlato, nebo třeba něco tak jednoduchého, jako jsou podíly v družstvech, protože na to neexistují žádné registry.

Ján Lalka: Setkáváte se s nějakými způsoby vyvádění prostředků nebo jejich legalizace opakovaně?

Eva Romancovová: Jsou i sofistikovanější metody. Sice máme zrušené anonymní akcie, ale nový občanský zákoník přinesl svěřenecké fondy, kam lze ukrýt peníze, před kýmkoli chcete. Existují i další metody, například různé společnosti, které jsou zakládány v offshorech, s nimiž Česká republika nemá smlouvy, které by jí umožnily nějakou mezinárodní justiční spolupráci a získávání informací. Metod, jak ukrýt peníze, je strašně moc a dalo by se říci, že policie bude vždy ne jeden, ale několik kroků za zločinci, kteří peníze ukrývají.

Americké akcie se v pondělí na směru neshodly, technologický index…
Americké akcie se v pondělí na směru neshodly, technologický index…
včera v 22:30

Americké akcie se v pondělí na směru neshodly, technologický index Nasdaq Composite skončil na novém maximu

Akcie na trzích ve Spojených státech v pondělí klesaly pod vlivem ztrát farmaceutického gigantu Johnson & Johnson,...
Americké akcie Shrnutí obchodování v USA
Fiat zvýší ve své srbské divizi mzdy o 9,5 %
včera v 21:20

Fiat zvýší ve své srbské divizi mzdy o 9,5 %

Italská automobilka Fiat zvýší o 9,5 % mzdy zaměstnanců ve své srbské divizi. Je to výsledek dohody s odbory, které v...
Evropské akcie Auta Platy a osobní ohodnocení
Lagardeová: MMF by se za deset let mohl přestěhovat do Číny
včera v 20:52

Lagardeová: MMF by se za deset let mohl přestěhovat do Číny

Mezinárodní měnový fond by se za deset let mohl přestěhovat z USA do Číny. Mohlo by k tomu dojít, pokud bude...
Mezinárodní měnový fond Čína
WTO: Kroky k uvolnění obchodu převažují nad restrikcemi
včera v 19:38

WTO: Kroky k uvolnění obchodu převažují nad restrikcemi

Od zvolení Donalda Trumpa prezidentem Spojených států bylo ve světě učiněno více kroků k uvolnění mezinárodního...
Světová ekonomika Donald Trump Mezinárodní obchod
Bundesbank: Nízké úroky ušetřily zemím eurozóny téměř bilion eur
včera v 18:44

Bundesbank: Nízké úroky ušetřily zemím eurozóny téměř bilion eur

Členské země eurozóny díky nízkým úrokovým sazbám ušetřily od vypuknutí globální finanční krize v roce 2008 téměř...
Eurozóna Úrokové sazby
Evropské burzy se v pondělí na směru neshodly, výrazně ztratil…
Evropské burzy se v pondělí na směru neshodly, výrazně ztratil…
včera v 18:00

Evropské burzy se v pondělí na směru neshodly, výrazně ztratil automobilový sektor

Evropské akciové trhy v úvodu nového týdne uzavřely smíšeně. Pod tlakem byly akcie velkých evropských automobilek, u...
Evropské akcie Shrnutí evropského obchodování
Srbsko a firma Rio Tinto jsou blíže dohodě o možné těžbě lithia
včera v 17:30

Srbsko a firma Rio Tinto jsou blíže dohodě o možné těžbě lithia

Nadnárodní těžařský gigant Rio Tinto se v pondělí se srbskou vládou dohodl na urychlení těžby lithia v Srbsku....
Srbsko Těžba Lithium
Sucho v Itálii ovlivní produkci vína, oliv či parmezánu
včera v 17:08

Sucho v Itálii ovlivní produkci vína, oliv či parmezánu

Nebývalé sucho, které v posledních týdnech sužuje Itálii, postihlo dvě třetiny zemědělské půdy a tamním farmářům...
Itálie Potraviny Zemědělství
Pražská burza v úvodu týdne stoupla, dařilo se finančním titulům
Pražská burza v úvodu týdne stoupla, dařilo se finančním titulům
včera v 16:45

Pražská burza v úvodu týdne stoupla, dařilo se finančním titulům

Pražská burza se v pondělí odrazila od ztráty ze závěru minulého týdne, když index PX zpevnil o 0,35 % na 1 007,67...
Akcie ČR Shrnutí obchodování v ČR
Řecko se po třech letech vrací na dluhopisové trhy
Řecko se po třech letech vrací na dluhopisové trhy
včera v 16:20

Řecko se po třech letech vrací na dluhopisové trhy

Řecko se po tříleté přestávce vrací na dluhopisové trhy. Ministerstvo financí v Aténách v pondělí oznámilo, že hodlá...
Řecko Dluhopisový trh Státní dluhopisy
USA: Index nákupních manažerů ve zpracovatelském sektoru v červenci…
včera v 15:47

USA: Index nákupních manažerů ve zpracovatelském sektoru v červenci podle předběžných dat stoupl na 53,2 bodu, tempo růstu sektoru služeb stagnovalo

Index nákupních manažerů ve zpracovatelském sektoru USA v červenci podle předběžných údajů společnosti Markit stoupl...
Spojené státy americké (USA) Americká ekonomika Indexy nákupních manažerů
Německo chce kvůli kauze s turbínami na Krymu rozšířit sankce
včera v 15:19

Německo chce kvůli kauze s turbínami na Krymu rozšířit sankce

Německo prosazuje, aby se na sankčním seznamu Evropské unie ocitly další čtyři osoby v souvislosti s dodávkou turbín...
Německo Rusko Ukrajina
Ze světa investičních doporučení (24. července)
včera v 15:00

Ze světa investičních doporučení (24. července)

Které akcie si v pondělí vysloužily pozornost analytiků? Nabízíme přehled vybraných nových a upravených investičních...
Americké akcie Evropské akcie Investiční doporučení
EK se obává, že nové protiruské sankce USA ohrozí energetiku unie
včera v 14:47

EK se obává, že nové protiruské sankce USA ohrozí energetiku unie

Evropská komise s určitým znepokojením sleduje přípravu nových protiruských sankcí ve Spojených státech, které mohou...
Evropská unie Rusko Energetika
Kanada: Velkoobchodní tržby v květnu stouply o 0,9 %
včera v 14:32

Kanada: Velkoobchodní tržby v květnu stouply o 0,9 %

Kanadské velkoobchodní tržby se v květnu zvýšily o 0,9 % po růstu o 0,8 % v předchozím měsíci. Analytici očekávali...
Kanada Tržby
Výbor těžařů ropy je v případě potřeby pro delší redukci dodávek
Výbor těžařů ropy je v případě potřeby pro delší redukci dodávek
včera v 14:16

Výbor těžařů ropy je v případě potřeby pro delší redukci dodávek

Výbor složený ze zástupců Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) a některých dalších těžařských států doporučuje,...
Ropa Komodity Těžba
Vláda definitivně schválila, že se Praha pokusí získat sídlo EBA
Vláda definitivně schválila, že se Praha pokusí získat sídlo EBA
včera v 13:59

Vláda definitivně schválila, že se Praha pokusí získat sídlo EBA

Česko se pokusí po odchodu Velké Británie z Evropské unie získat pro Prahu sídlo Evropského bankovního úřadu (EBA)....
Česká republika Spojené království Banky
Rusko plánuje další elektrárnu na anektovaném poloostrově Krym
Rusko plánuje další elektrárnu na anektovaném poloostrově Krym
včera v 13:46

Rusko plánuje další elektrárnu na anektovaném poloostrově Krym

Rusko vyhlásí tendr na výstavbu nové elektrárny na poloostrově Krym, který anektovalo v roce 2014. Podle agentury...
Rusko Ukrajina Energetika