Madam Daňová Kobra: Policie bude vždy pár kroků za zločinci, kteří ukrývají peníze. Al Capone je věčná inspirace
|

Madam Daňová Kobra: Policie bude vždy pár kroků za zločinci, kteří ukrývají peníze. Al Capone je věčná inspirace

I českou policii nadále inspiruje dopadení Ala Caponeho. Už proto, že ukázalo, jak důležité je sledovat finanční toky kolem zločineckých organizací. Něco podobného je nicméně v poslední době stále těžší. Zločinci jsou totiž stále rafinovanější a právo jim mnohdy vychází vstříc. Právě o tom diskutovali v pořadu Alter Eko na Rádiu ZET/BBC ředitel forenzní agentury Surveilligence Ján Lalka a Eva Romancovová, která působí na odboru bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra a stála u zrodu takzvané Daňové Kobry.

Česká ekonomika Zločiny Podvod Rozhovor

Ján Lalka: V roce 1932 byl na základě porušení zákona o přiznání daně z příjmu uvězněný Al Capone, jeden z nejvýznamnějších šéfů organizovaného zločinu ve Spojených státech. Jednalo se přitom o zanedbatelný daňový únik, přibližně 200 tisíc dolarů, ale jelikož se ho podařilo jednoznačně prokázat, povedlo se tak odstavit nebezpečného zločince. Může být tento příběh inspirací pro orgány činné v trestním řízení, například pro Daňovou Kobru?

Eva Romancovová: Určitě, Al Capone asi zůstane inspirací navždy. V této souvislosti je nicméně asi nejdůležitější to, že se policie stále více snaží sledovat toky peněz v rámci zločineckých organizací. Současné zločinecké organizace už tolik nepracují s násilím, i když to stále existuje, trestná činnost je ale taková uhlazenější, probíhá více v oblasti faktur a podobně. Sledování finančních toků nám tak pomáhá rozkrýt organizaci skupiny, zjistit, kdo jakou plní roli, a tím pádem nám pomůže usvědčit celou skupinu, ne pouze jednotlivce.

Ján Lalka: Z veřejně dostupných údajů vyplývá, že se v Česku daří efektivně rozkrývat zejména karuselové podvody. Mnohem obtížněji se odhaluje jiný typ daňových podvodů, konkrétně ty, které páchají globální korporace. Ty mají pobočky po celém světě, a mohou tak optimalizovat daně, například pomocí transfer pricingu. Chystáte v této oblasti nějaká opatření?

Eva Romancovová: Nezastíráme, že se naše současná praxe soustředí ve velkém na karuselové podvody, a to i z toho důvodu, že je to oblast, kde je jasně vymezené, kdo je zločinec a jakou činnost páchá. V oblasti korporátních aktivit je to vždy o hranici finančního práva, o tom, zda už se jedná o trestnou činnost, nebo zda je to běžná optimalizace daní. Je to tedy těžké a je komplikované nejen pro orgány činné v trestním řízení, ale leckdy i pro relevantní složku finanční správy a podnikatelů, dohodnout se, co je, a co ještě není proti zákonu. Zde budeme hlavně muset získat jasné výklady toho, co je a není trestné. Například zmíněný transfer pricing asi ne vždy můžeme označit za trestnou činnost. Čas od času to tak je, ale ne vždy.

Ján Lalka: Daňové trestné činy a legalizace takto získaných prostředků spolu úzce souvisejí. Může být právě postup při vyvádění prostředků z konkrétních firem achillovou patou podvodníků?

Eva Romancovová: Je to spíše naopak. Policie nemá kapacitu, kterou by potřebovala pro sledování legalizace výnosů z trestné činnosti. Ta achillova pata tak spíše tkví v tom, jak strašně jednoduché je výnosy z trestné činnosti legalizovat. Když se nad tím zamyslíte, a nemusíte být zločinec, můžete najít hned několik různých metod, jak si ukrýt peníze, aniž by je kdokoli našel. Ať už jde o investiční diamanty, investiční zlato, nebo třeba něco tak jednoduchého, jako jsou podíly v družstvech, protože na to neexistují žádné registry.

Ján Lalka: Setkáváte se s nějakými způsoby vyvádění prostředků nebo jejich legalizace opakovaně?

Eva Romancovová: Jsou i sofistikovanější metody. Sice máme zrušené anonymní akcie, ale nový občanský zákoník přinesl svěřenecké fondy, kam lze ukrýt peníze, před kýmkoli chcete. Existují i další metody, například různé společnosti, které jsou zakládány v offshorech, s nimiž Česká republika nemá smlouvy, které by jí umožnily nějakou mezinárodní justiční spolupráci a získávání informací. Metod, jak ukrýt peníze, je strašně moc a dalo by se říci, že policie bude vždy ne jeden, ale několik kroků za zločinci, kteří peníze ukrývají.

Co musíte ráno vědět (9. dubna)
Co musíte ráno vědět (9. dubna)
00:00

Co musíte ráno vědět (9. dubna)

Jak se ve středu dařilo akciím na světových trzích, jak by koronavirus mohl americkou ekonomiku zasáhnout podle...
Musíte vědět
Americké akcie ve středu po odstoupení Sanderse z boje o Bílý dům…
Americké akcie ve středu po odstoupení Sanderse z boje o Bílý dům…
včera v 22:30

Americké akcie ve středu po odstoupení Sanderse z boje o Bílý dům výrazně posílily

Americké akcie ve středu zpevnily. Pomohla jim naděje, že koronavirová epidemie v USA je blízko vrcholu. Odstoupení...
Americké akcie Shrnutí obchodování v USA
Středa na trzích (8. dubna 2020): Evropské akciové indexy zakončily…
Středa na trzích (8. dubna 2020): Evropské akciové indexy zakončily…
včera v 22:15

Středa na trzích (8. dubna 2020): Evropské akciové indexy zakončily den smíšeně, americké indexy výrazně zpevnily

Obchodování na západoevropských akciových trzích začalo ve středu pod nulou. Dopoledne indexy ztráty mírně...
Shrnutí obchodování v USA Shrnutí obchodování v Evropě Shrnutí obchodování v ČR
Evropský výrobce letadel Airbus sníží výrobu v průměru o třetinu
včera v 20:57

Evropský výrobce letadel Airbus sníží výrobu v průměru o třetinu

Evropský výrobce letadel Airbus ve středu oznámil, že sníží výrobu v průměru o třetinu, aby se přizpůsobil poptávce....
Airbus Evropské akcie Doprava
Nissan, Mazda a Mitsubishi pošlou domů 20 000 Japonců
včera v 18:09

Nissan, Mazda a Mitsubishi pošlou domů 20 000 Japonců

Automobilky Nissan Motor, Mazda Motor a Mitsubishi Motor chtějí na nucenou dovolenou poslat 20 000 japonských...
Auta Japonsko Koronavirus
Evropské akcie se ve středu na směru neshodly, některé indexy se v…
Evropské akcie se ve středu na směru neshodly, některé indexy se v…
včera v 18:00

Evropské akcie se ve středu na směru neshodly, některé indexy se v závěru seance po celém dni v minusu dostaly nad nulu

Obchodování na západoevropských akciových trzích začalo ve středu pod nulou a indexy se v červených číslech...
Evropské akcie Shrnutí obchodování v Evropě
IIF: Globální dluh loni stoupl na rekordních 255 bilionů USD
včera v 17:30

IIF: Globální dluh loni stoupl na rekordních 255 bilionů USD

Globální dluh napříč všemi sektory v loňském roce stoupl na rekordních 255 bilionů USD a překonal 322 % hrubého...
Zadlužení Světová ekonomika Koronavirus
Pražská burza ve středu potřetí v řadě posílila, nad nulou se udržela…
Pražská burza ve středu potřetí v řadě posílila, nad nulou se udržela…
včera v 16:50

Pražská burza ve středu potřetí v řadě posílila, nad nulou se udržela navzdory poklesu cen akcií finančních společností

Pražská burza ve středu potřetí v řadě vzrostla, index PX posílil o 0,89 % na 827,66 bodu. Dařilo se mediální CME,...
Akcie ČR Shrnutí obchodování v ČR
Michl: Propad HDP by se podle spotřeby elektřiny blížil 10 pct.
včera v 16:38

Michl: Propad HDP by se podle spotřeby elektřiny blížil 10 pct.

Kdyby se ekonomická aktivita v České republice měřila spotřebou elektřiny očištěnou o vliv teplotních výkyvů,...
ČNB Česká ekonomika HDP
Sněmovna schválila vyšší podíl strukturálního deficitu na HDP
včera v 16:08

Sněmovna schválila vyšší podíl strukturálního deficitu na HDP

Sněmovna dnes ve stavu legislativní nouze schválila i přes kritiku opozice vládní novelu zákona o rozpočtové...
Rozpočet HDP Koronavirus
Maďarsko podle vlády vydá na boj s koronavirem 20 % HDP
včera v 15:56

Maďarsko podle vlády vydá na boj s koronavirem 20 % HDP

Maďarsko investuje do boje proti koronaviru dvacet procent svého hrubého domácího produktu. Podle agentury MTI to ve...
Maďarsko Koronavirus HDP
Nizozemský pivovar Heineken se potýká s dopady koronaviru
včera v 15:42

Nizozemský pivovar Heineken se potýká s dopady koronaviru

Nizozemská společnost Heineken, která je druhým největším výrobcem piva na světě a působí rovněž v České republice,...
Pivo Koronavirus Evropské akcie
Sněmovna schválila širší možnosti finančních obchodů ČNB, ekonomové…
Sněmovna schválila širší možnosti finančních obchodů ČNB, ekonomové…
včera v 15:13

Sněmovna schválila širší možnosti finančních obchodů ČNB, ekonomové krok přivítali

Česká národní banka bude mít zřejmě širší možnosti obchodování na trzích. Bude moci obchodovat s cennými papíry s...
ČNB Centrální banky Koronavirus
Polská centrální banka snížila základní úrok na půl procenta
včera v 14:58

Polská centrální banka snížila základní úrok na půl procenta

Polská centrální banka ve středu překvapivě snížila svou základní úrokovou sazbu na půl procenta z dosavadního...
Polsko Centrální banky Úrokové sazby
Investoři měli opět výrazný zájem o státní dluhopisy
včera v 14:35

Investoři měli opět výrazný zájem o státní dluhopisy

Ministerstvo financí ve středu ve třech aukcích prodalo státní dluhopisy za 28,5 miliardy korun, tedy zhruba dvakrát...
České státní dluhopisy Koronavirus
Škoda Auto znovu prodloužila odstávku výroby, zatím do 27. dubna
včera v 14:20

Škoda Auto znovu prodloužila odstávku výroby, zatím do 27. dubna

Automobilka Škoda Auto vestředu potřetí prodloužila odstávku výroby ve všech třech svých českých závodech kvůli...
Auta Česká ekonomika Koronavirus
Rúhání: Pokud MMF neschválí pomoc Íránu, bude to diskriminace
včera v 14:10

Rúhání: Pokud MMF neschválí pomoc Íránu, bude to diskriminace

Pokud Mezinárodní měnový fond Íránu neposkytne na boj s koronavirem pět miliard dolarů z mimořádného fondu, jak...
Mezinárodní měnový fond Írán Podpora ekonomiky
Analýza: Udržet v Británii zaměstnanost se citelně prodraží
včera v 13:37

Analýza: Udržet v Británii zaměstnanost se citelně prodraží

Snaha udržet v Británii zaměstnanost v časech koronavirové krize se zřejmě citelně prodraží. Jen za první tři měsíce...
Spojené království Pracovní trh Podpora ekonomiky
Tesla sníží mzdy, část pracovníků pošle na neplacenou dovolenou
včera v 13:21

Tesla sníží mzdy, část pracovníků pošle na neplacenou dovolenou

Americký výrobce elektromobilů Tesla kvůli koronaviru svým zaměstnancům dočasně sníží mzdy. Postradatelné pracovníky...
Tesla Koronavirus
Země EU podpořily další využití kohezních peněz na boj s nákazou
včera v 13:15

Země EU podpořily další využití kohezních peněz na boj s nákazou

Státy Evropské unie podpořily další využití peněz z kohezní politiky na boj s koronavirem. Velvyslanci unijních zemí...
Evropská unie Podpora ekonomiky Koronavirus