25. 2. 2021 17:01
David Navrátil (Česká spořitelna): České zadlužení může být problém, výnosy dluhopisů ztrácejí v…
21. 6. 2015 4:16
Čínská státní banka je v Itálii podezřelá z praní špinavých peněz
Italská prokuratura hodlá obvinit skupinu téměř tří set lidí a čínskou státní banku z rozsáhlého praní špinavých peněz. Oznámila to v sobotu italská agentura ANSA. Mezi podezřelými jsou čtyři vysoce postavení manažeři italské odbočky Bank of China, jednoho z pěti největších čínských bankovních ústavů, který je ve vlastnictví státu.
Obvinění má být založeno na vyšetřování policie ve Florencii, která se údajně dostala na stopu 4,5 miliardy eur získaných z vydírání, prostituce, otrocké práce a daňových úniků. Peníze byly během čtyř let posupně odesílány do Číny prostřednictvím peněžních převodů přes Bank of China.
Italské úřady se podle ANSA pokoušely požádat Čínu o právní pomoc, ale žádost zůstala bez odpovědi. V okamžiku, kdy peníze opustily Itálii, slehla se po nich zem, napsala italská agentura.
Žádost o stíhání musí posoudit italský soud, což může trvat i několik měsíců. Prokuratura čínskou banku podezírá, že o podvodných transakcích neinformovala úřady. K bankovním operacím docházelo v letech 2007-2010.
Zdroj:
ČTK