FAÚ: Zahraniční firmy loni přes ČR vyvedly až stovky milionů Kč
|

FAÚ: Zahraniční firmy loni přes ČR vyvedly až stovky milionů Kč

Česká republika loni sloužila jako tranzitní země pro vyvádění desítek až stovek milionů korun zejména z ruských firem do daňových rájů jako Kypr nebo Hongkong. V diskusním pořadu České televize Otázky Václava Moravce to v neděli uvedl ředitel finančního analytického útvaru (FAÚ) ministerstva financí Libor Kazda. Upozornil také, že v roce 2014 vzrostl počet podezřelých obchodů, které útvar prověřoval.

Česká republika Byznys a podnikání

"Poslední rok jsme to vnímali jako výraznější riziko, v minulých letech to takto nebylo. Začalo se to projevovat více viditelně, případů přibylo," řekl Kazda k vyvádění peněz.

Česko posloužilo pro převody vysokých objemů peněz do dalších destinací především firmám s ruskými vlastníky. "Tyto osoby žijí v České republice, svůj byznys mají za hranicemi a jenom využívají české banky k tomu, aby ty peníze posílaly dále," popsal Kazda většinu případů. Situací, kdy by zahraniční firmy převáděné peníze vydělaly přímo v ČR, je podle něj méně.

Zároveň odmítl, že by Česko bylo vyhledávanou pračkou ruských špinavých peněz. Vyváděné peníze podle něj nemusí představovat výnosy z trestné činnosti.

Podle výroční zprávy FAÚ za rok 2014 opět vzrostl počet hlášení od bank i dalších subjektů o podezřelých obchodech. Loni útvar prověřoval celkem 3 192 případů, zatímco předloni to bylo 2 721 a v roce 2012 jen 2 191.

Bankovní sektor kontroluje a oznamuje podezřelé obchody spolehlivě, hlášení bank loni představovala 70 % ze všech prověřovaných případů. FAÚ se proto zaměřuje spíše na směnárny a poskytovatele platebních služeb, u kterých loni zdvojnásobil počet kontrol. "Je to oblast, kde by zlepšení mohlo být výraznější," podotkl Kazda. Například směnárny prý nahlašují podezřelé obchody jen v jednotkách procent.

Šéf FAÚ dále uvedl, že loni vzrostlo o 20 až 30 % investování výnosů z trestné činnosti do virtuálních měn, například do bitcoinu. Přibyla také podezření na daňové úniky a množí se i internetové finanční podvody.

Kazda se domnívá, že lidé vzhledem k rozšířené elektronizaci obchodu ztratili obezřetnost. Útvar se loni zabýval deseti velice sofistikovanými internetovými podvody v objemu stovek milionů korun. Jeden z nich představuje již dříve medializovaná kauza Správy železniční dopravní cesty, kdy státní organizace poslala desítky milionů na falešné účty obchodních partnerů.

Finanční analytický útvar ministerstva financí je finanční zpravodajskou jednotkou zaměřenou zejména na boj proti praní špinavých peněz, financování terorismu a odhalování toků peněz spojených s korupcí. V roce 2013 zajistil před tři miliardy korun.

Zdroj: ČTK
Země V4 se kladně staví k jaderné energii, shodli se ministři
před 8 minutami

Země V4 se kladně staví k jaderné energii, shodli se ministři

Čtyři středoevropské země z uskupení Visegrádská čtyřka (Česko, Maďarsko, Polsko a Slovensko) se staví kladně k...
Česká republika Slovensko Maďarsko
Ze světa investičních doporučení (19. listopadu)
před 24 minutami

Ze světa investičních doporučení (19. listopadu)

Které akcie si v pondělí vysloužily pozornost analytiků? Nabízíme přehled vybraných nových a upravených investičních...
Investiční doporučení Cílové ceny Americké akcie
Čínská CEFC prý zaplatila za Rosněfť kompenzaci 225 milionů eur
před 28 minutami

Čínská CEFC prý zaplatila za Rosněfť kompenzaci 225 milionů eur

Čínská energetická společnost CEFC zaplatila katarskému státnímu investičnímu fondu Qatar Investment Authority (QIA)...
Čína Rusko Ropa
Koncernu Volkswagen v říjnu klesl odbyt o desetinu
před hodinou

Koncernu Volkswagen v říjnu klesl odbyt o desetinu

Německému automobilovému koncernu Volkswagen v říjnu opět klesl odbyt. Celosvětově se meziročně snížil o deset...
Volkswagen Auta
Mayová před podnikateli hájila svůj brexitový plán
13:54

Mayová před podnikateli hájila svůj brexitový plán

Britská premiérka Theresa Mayová v pondělí v projevu k účastníkům výroční konference Konfederace britského průmyslu ...
Spojené království Evropská unie Politika
WSJ: Apple snížil výrobní objednávky nových iPhonů
13:31

WSJ: Apple snížil výrobní objednávky nových iPhonů

Americká technologická společnost Apple snížila výrobní objednávky na tři nové modely přístrojů iPhone, které teprve...
Apple Mobilní telefony
Equa bank v prvních třech čtvrtletích roku vzrostl čistý zisk o 43 %…
13:06

Equa bank v prvních třech čtvrtletích roku vzrostl čistý zisk o 43 % na 261 milionů Kč

Equa bank v prvních třech čtvrtletích letošního roku meziročně vzrostl čistý zisk o 43 % na 261 milionů korun. Počet...
Banky Finanční sektor Výsledková sezóna
Barnier: Spořádaný brexit je základ pro ambiciozní budoucnost
Barnier: Spořádaný brexit je základ pro ambiciozní budoucnost
12:24

Barnier: Spořádaný brexit je základ pro ambiciozní budoucnost

Spořádaný odchod Británie z Evropské unie na základě vládou odsouhlaseného návrhu smlouvy o vystoupení bude podle...
Spojené království Evropská unie Politika
Nissan chce kvůli finančním podvodům odvolat šéfa správní rady
11:59

Nissan chce kvůli finančním podvodům odvolat šéfa správní rady

Japonská automobilka Nissan Motor hodlá odvolat předsedu své správní rady Carlose Ghosna. Viní ho mimo jiné z...
Auta Management Evropské akcie
V Londýně vznikla krypto-bankovní asociace
11:17

V Londýně vznikla krypto-bankovní asociace

V Londýně v minulých dnech vznikla Krypto-bankovní asociace BACCA (Crypto-banking association). Za cíl bude mít...
Kryptoměny
Tokijská prokuratura prý hodlá zadržet šéfa automobilové aliance…
10:47

Tokijská prokuratura prý hodlá zadržet šéfa automobilové aliance Renault-Nissan-Mitsubishi Carlose Ghosna

Tokijská prokuratura hodlá zadržet šéfa francouzsko-japonské automobilové aliance Renault-Nissan-Mitsubishi Carlose...
Japonsko Právo Management
Akcionáři vydavatelství Fairfax schválili fúzi s televizí Nine
10:19

Akcionáři vydavatelství Fairfax schválili fúzi s televizí Nine

Akcionáři australského vydavatele novin Fairfax Media schválili spojení podniku s televizní sítí Nine Entertainment....
Austrálie Média Fúze a akvizice
Asijské akcie v úvodu týdne rostly, proti proudu šla z hlavních trhů…
Asijské akcie v úvodu týdne rostly, proti proudu šla z hlavních trhů…
10:15

Asijské akcie v úvodu týdne rostly, proti proudu šla z hlavních trhů pouze Austrálie

Obchodování na většině asijských akciových trhů skončilo v pondělí v zelených číslech. Výjimkou byla v regionu jen...
Asijské akcie Shrnutí obchodování v Asii
Chmelař: Pro ČR je důležité, aby brexit nenarušil náš obchod
09:44

Chmelař: Pro ČR je důležité, aby brexit nenarušil náš obchod

Pro Českou republiku je v souvislosti s přípravou dohody o brexitu a související politické deklarace o budoucích...
Česká republika Česká koruna Spojené království
O2 Czech Republic: Přísnější podmínky pro vstup čtvrtého operátora na…
09:28

O2 Czech Republic: Přísnější podmínky pro vstup čtvrtého operátora na trh?

Nový náměstek ministryně průmyslu pro internetizaci Ivan Pilný nečeká, že do Česka příští rok díky chystané aukci...
O2 Czech Republic (dříve Telefónica C.R.) Akcie ČR Telekomunikace