Vyprat špinavé peníze? V Číně stále lepší "byznys", země zatím se světem příliš nespolupracuje
|

Vyprat špinavé peníze? V Číně stále lepší "byznys", země zatím se světem příliš nespolupracuje

Čína se stává mezinárodním centrem pro praní špinavých peněz. Své příjmy z kriminální činnosti prostřednictvím čínských finančních sítí legalizují drogové kartely, zločinecké gangy a podvodníci z celého světa. Napsala to agentura AP s odvoláním na policejní vyšetřování a soudní dokumenty v Evropě i ve Spojených státech.

Čína Zločiny Světová ekonomika

Čínská centrální banka a policie podle AP odmítají situaci komentovat. Mluvčí čínského ministerstva zahraničí nicméně tvrdí, že Peking "klade velký důraz" na boj proti trestným činům, jako je praní špinavých peněz, a pracuje na posílení mezinárodní spolupráce. "Čína není, nebyla ani nebude centrem globálního praní špinavých peněz," prohlásil.

Zločinecké gangy z Izraele a Španělska, obchodníci s marihuanou ze Severní Afriky a drogové kartely z Mexika a Kolumbie již ale podle agentury AP vypraly v Číně a Hongkongu miliardy dolarů.

Své zkušenosti s praním špinavých peněz v Číně má také odsouzený francouzsko-izraelský podvodník Gilbert Chikli. Ten agentuře AP řekl, že 90 % peněz, které získal svými podvody, vypral přes Čínu a Hongkong, a to například prostřednictvím falešných faktur u mezinárodních obchodních operací.

Chikli se při svých podvodech například vydával za generální ředitele firem a přesvědčoval jejich zaměstnance, aby převedli peníze na jeho bankovní účty. Loni byl ve Francii v nepřítomnosti odsouzen k sedmi letům vězení. V současnosti je na svobodě a žije v Izraeli, který nemá s Francii žádnou bilaterální dohodu o vydávání stíhaných osob. Tvrdí, že již podvody neprovozuje, jeho metody prý ale využívá nová generace podvodníků, kteří své nezákonné příjmy rovněž přesunují do Číny a Hongkongu.

Policie se domnívá, že někteří kriminálníci při praní špinavých peněz spolupracují s čínskými migranty žijícími v Evropě. Francie loni provedla zásah v čínské obchodní čtvrti na severu Paříže a obvinila tamní obchodníky z praní špinavých peněz pro drogové dealery ze Severní Afriky, uvedla agentura AP.

Praní peněz prostřednictvím mezinárodního obchodu stále více znepokojuje Spojené státy. Americké ministerstvo spravedlnosti loni například obvinilo tři Kolumbijce působící v čínském městě Kuang-čou z řízení globální sítě pro praní špinavých peněz, kterou údajně prošlo více než 5 miliard dolarů patřících španělským a mexickým drogovým kartelům.

Americké ministerstvo vnitra tento měsíc kritizovalo Čínu za slabé výsledky při vyšetřování praní špinavých peněz. "Americké úřady pro vymáhání práva upozorňují, že Čína dostatečně nespolupracuje," píše se ve zprávě ministerstva.

Také evropský policejní úřad Europol podle agentury AP nemá s Čínou žádnou dohodu ohledně spolupráce při boji proti praní špinavých peněz. "Je to pro nás slepé místo," uvedl šéf finanční zpravodajské služby Europolu Igor Angelini.

Zdroj: ČTK
Co musíte ráno vědět (24. listopadu)
Co musíte ráno vědět (24. listopadu)
00:00

Co musíte ráno vědět (24. listopadu)

Jak zahájily týden akcie v Evropě a na Wall Street, jak se vyvíjí podnikatelská aktivita na obou stranách Atlantiku a...
Musíte vědět
Akciové indexy v USA zahájily týden růstem. Náladu podpořily zprávy o…
Akciové indexy v USA zahájily týden růstem. Náladu podpořily zprávy o…
včera v 22:00

Akciové indexy v USA zahájily týden růstem. Náladu podpořily zprávy o vakcínách na covid-19 a možnost, že se Janet Yellenová stane ministryní financí

Akcie ve Spojených státech v pondělí zpevnily. Trh táhly výše zejména sektory energetiky a průmyslu. Investoři...
Americké akcie Shrnutí obchodování v USA
WSJ: Biden hodlá jmenovat Janet Yellenovou ministryní financí
WSJ: Biden hodlá jmenovat Janet Yellenovou ministryní financí
včera v 21:26

WSJ: Biden hodlá jmenovat Janet Yellenovou ministryní financí

Podle deníku The Wall Street Journal se nově zvolený americký prezident Joe Biden chystá do funkce ministryně financí...
Joe Biden Spojené státy americké (USA) Americká ekonomika
EFG: Investujte do nových "zelených" dluhopisů
EFG: Investujte do nových "zelených" dluhopisů
včera v 20:30

EFG: Investujte do nových "zelených" dluhopisů

Zájem o společensky odpovědné projekty v posledních letech sílí, a proto velcí i malí investoři hledají možnosti, jak...
Firemní dluhopisy Ekologie a životní prostředí
Evropa si podle Berlína musí zachovat datovou nezávislost
včera v 18:01

Evropa si podle Berlína musí zachovat datovou nezávislost

Evropa musí prosazovat své hodnoty nejen v zahraniční politice, ale také v digitálním světě. V pondělí to na úvod on...
Evropa Informační technologie
Evropské akcie neudržely ranní zisky, skončily v mírné ztrátě
Evropské akcie neudržely ranní zisky, skončily v mírné ztrátě
včera v 18:00

Evropské akcie neudržely ranní zisky, skončily v mírné ztrátě

Akcie na západoevropských trzích sice v pondělí začaly růstem a v průběhu dopoledne přidávaly téměř jedno procento,...
Evropské akcie Shrnutí obchodování v Evropě
První český investiční robo-advisor Portu již spravuje přes miliardu…
První český investiční robo-advisor Portu již spravuje přes miliardu…
včera v 17:45

První český investiční robo-advisor Portu již spravuje přes miliardu korun

První český on-line investiční robo-advisor Portu překročil hranici 1 miliardy korun pod správou a 20 tisíc...
Investiční strategie Investování
General Motors svolá téměř šest milionů aut kvůli airbagům
včera v 17:12

General Motors svolá téměř šest milionů aut kvůli airbagům

Největší americká automobilka General Motors (GM) svolá 5,9 milionu vozů kvůli potenciálně nebezpečným nafukovačům...
Americké akcie Auta
Pražská burza v pondělí stoupla na nejsilnější úroveň za skoro půl…
Pražská burza v pondělí stoupla na nejsilnější úroveň za skoro půl…
včera v 16:50

Pražská burza v pondělí stoupla na nejsilnější úroveň za skoro půl roku

Pražská burza zpevnila na nejsilnější úroveň za skoro půl roku. Index PX v pondělí stoupl o 1,39 % na 955,22 bodu....
Shrnutí obchodování v ČR Akcie ČR
Ruský úřad kvůli zakázanému obsahu zahájil řízení proti Googlu
včera v 16:25

Ruský úřad kvůli zakázanému obsahu zahájil řízení proti Googlu

Ruský cenzurní orgán Roskomnadzor zahájil správní řízení proti americké internetové společnosti Google. Jako důvod...
Rusko Alphabet (Google) Regulace
Americká vláda uzavřela dohodu s provozovateli taxislužby Uber a Lyft
včera v 16:13

Americká vláda uzavřela dohodu s provozovateli taxislužby Uber a Lyft

Americká federální vláda uzavřela smlouvu s provozovateli alternativní taxislužby Uber Technologies a Lyft. Hodnota...
Spojené státy americké (USA) Uber Lyft
Růst podnikatelské aktivity v USA v listopadu opět překvapil
včera v 15:50

Růst podnikatelské aktivity v USA v listopadu opět překvapil

Růst podnikatelské aktivity ve Spojených státech v listopadu zrychlil. Ve své předběžné zprávě to v pondělí uvedla...
Spojené státy americké (USA) Americká ekonomika Indexy nákupních manažerů (PMI)
Čínští výrobci telefonů se snaží firmě Huawei vzít podíl na trhu
včera v 15:12

Čínští výrobci telefonů se snaží firmě Huawei vzít podíl na trhu

Čínští výrobci telefonů, mimo jiné Xiaomi, Oppo a Vivo, se snaží získat podíl na trhu, jemuž dominuje konkurenční...
Čína Mobilní telefony
Jeff Bezos poprvé investuje do start-upu v Africe
včera v 14:52

Jeff Bezos poprvé investuje do start-upu v Africe

Miliardář a zakladatel internetové společnosti Amazon Jeff Bezos podpořil začínající finančně technologickou firmu...
Amazon Nejbohatší investoři a byznysmeni Afrika
Na burzu letos vstoupilo rekordní množství firem specializovaných na…
včera v 13:51

Na burzu letos vstoupilo rekordní množství firem specializovaných na akvizice

Za leden až říjen letošního roku vstoupilo na burzu 165 firem, které se specializují na akvizice a které se označují...
Primární úpis akcií (IPO) Akciový trh
Šéf aerolinek Qantas: U mezinárodních letů bude požadované očkování…
včera v 13:43

Šéf aerolinek Qantas: U mezinárodních letů bude požadované očkování proti covidu-19

Šéf australské letecké společnosti Qantas Alan Joyce uvedl, že až bude k dispozici vakcína proti covidu-19, bude jeho...
Koronavirus Doprava Turismus a cestovní ruch
Slovensko vyjde z krize na rozdíl od ČR s rekordním dluhem, uvedla…
včera v 12:22

Slovensko vyjde z krize na rozdíl od ČR s rekordním dluhem, uvedla nezávislá slovenská rozpočtová rada

Slovensko na rozdíl od České republiky v plné míře nevyužilo dřívějšího příznivého vývoje ekonomiky k ozdravení...
Slovensko Koronavirus Krize