Britské úřady vyšetřují kvůli praní špinavých peněz banku NatWest
Regulační úřady v Británii začaly vyšetřovat banku NatWest, kterou podezírají z praní špinavých peněz. Úřad pro finanční etiku (FCA) v úterý uvedl, že na jeden z účtů chodily opakovaně vysoké částky, většinou v hotovosti. Za několik let banka takto umožnila vložit dohromady asi 365 milionů liber. NatWest patřila k největším bankám světa, než se kvůli finanční krizi před více než deseti lety musela s pomocí vlády reorganizovat a výrazně zmenšit.
FCA tvrdí, že banka selhala v dohledu, protože neodhalila podezřelé transakce, k nimž docházelo mnoho let. Jde o první případ vyšetřování trestní odpovědnosti vedený proti britské bance podle zákona proti praní špinavých peněz z roku 2007. Maximální pokuta je v tomto případě neomezená.
V případu jde o vklady na účet jednoho z klientů od listopadu 2011 do října 2016. Banka podle FCA neměla své kontrolní systémy nastavené tak, aby odhalila podezřelé aktivity. Dozorový úřad sdělil, že z celkové částky 365 milionů liber, která postupně dorazila na účet klienta, bylo asi 264 milionů liber vloženo v hotovosti. Klienta úřad ve své stížnosti nejmenoval.
NatWest stane před soudem 14. dubna, uvedl FCA. Obvinění přitom nesměřuje vůči žádnému konkrétnímu zaměstnanci, ale vůči bance jako organizaci.
Banka ve své výsledkové zprávě za loňský rok uvedla, že v červenci 2017 ji FCA informoval o vyšetřování podezřelých transakcí, které souvisejí s bankou. Znamená to, že banka může mít další náklady kvůli svým prohřeškům z minulosti, a to v době, kdy se snaží vylepšit si image. Banka má od roku 2019 novou šéfku, kterou se stala Alison Roseová.
Banku NatWest po finanční krizi z let 2007 až 2009 musela zachraňovat vláda, která v ní stále drží 62% podíl. Původně National Westminster Bank vznikla v roce 1968 a v roce 2000 byla začleněna do skupiny Royal Bank of Scotland, která v té době rychle expandovala. Royal Bank of Scotland je ale spojována s mnoha skandály, loni se proto svého názvu vzdala a přijala název NatWest Group.
Zdroj: ČTK
