HSBC dostala v Británii pokutu 64 milionů liber kvůli praní špinavých peněz
Banka HSBC dostala v Británii pokutu 64 milionů liber, podle úřadů osm let porušovala procesy zaměřené proti praní špinavých peněz. Úřady na ostrovech se teď na selhání kolem praní špinavých peněz znovu zaměřují, informovala v pátek agentura Reuters.
Podle Úřadu pro finanční etiku (FCA) banka nedostatečně monitorovala transakce, u kterých mohla mít podezření na praní špinavých peněz, chybně vyhodnocovala rizika financování terorismu a nezaznamenala podezřelé aktivity na některých účtech.
"Tato selhání jsou nepřijatelná a vystavují banku a společnost rizikům, kterým lze předcházet, zvláště když náprava trvala tak dlouho," citovala agentura Reuters výkonného ředitele FCA Marka Stewarda.
V pondělí uložil britský soud pokutu 264,8 milionu liber za nedodržování pravidel proti praní špinavých peněz konkurenční bance NatWest. Tato instituce je částečně vlastněná státem a dříve se jmenovala Royal Bank of Scotland. Podle soudu nezabránila legalizaci téměř 400 milionů liber pocházejících z ilegální činnosti, z nichž část byla uložena na pobočce v pytlích na odpadky.
Zdroj: ČTK
Aktuality
