Kvůli vyšetřování ruského oligarchy prohledali v Německu pobočky banky UBS
Němečtí vyšetřovatelé, který prověřují případ ruského oligarchy Ališera Usmanova podezřelého z praní špinavých peněz, v úterý prohledali dvě pobočky švýcarské banky UBS. Prohlídka se týkala poboček ve Frankfurtu nad Mohanem a v Mnichově. Mluvčí banky uvedl, že finanční instituce s německými úřady spolupracuje.
Vyšetřování Usmanova vyšlo najevo už v září, kdy německá policie při hledání důkazů trestné činnosti prohledala 24 domů a bytů. Usmanov patří ke stoupencům prezidenta Vladimira Putina a jeho politiky vůči Ukrajině. Figuruje na sankčním seznamu EU.
Usmanov podle německé prokuratury v letech 2017 až 2022 provedl několik transakcí s penězi, jejichž původ chtěl utajit. K tomu patrně použil rozsáhlou a složitou síť firem převážně v daňových rájích. Podle vyšetřovatelů je možné, že peníze pocházejí z trestné činnosti, zejména z daňových podvodů. Jejich objem se podle dosavadních informací pohybuje v několikaciferných milionových částkách v eurech.
Zdroj: ČTK
