Rakouští regulátoři pokutovali Raiffeisen Bank International za praní špinavých peněz
Rakouský úřad pro dohled nad finančním trhem vyměřil bankovní společnosti Raiffeisen Bank International (RBI) pokutu 2,07 milionu eur kvůli pochybením v boji proti praní špinavých peněz. Úřad to v pátek oznámil v tiskové zprávě. RBI uvedla, že se proti pokutě hodlá odvolat k soudu, a obvinění označila za nepodložená.
RBI si podle úřadu dostatečně neověřila mechanismy proti praní špinavých peněz a financování terorismu u dvou zahraničních bank, se kterými spolupracovala. Podrobnosti o těchto dvou bankách úřad neposkytl. Podle zdroje agentury Reuters obeznámeného se situací jde nicméně o finanční ústavy sídlící na Kubě a v Bahrajnu.
Pokuta znamená další poškození pověsti RBI, která už delší dobu čelí kritice kvůli pokračujícím aktivitám v Rusku.
Americké ministerstvo financí podle informací Reuters v květnu rakouskou banku varovalo, že by jí kvůli pokračujícím aktivitám v Rusku mohlo omezit přístup k finančnímu systému Spojených států. RBI má nyní v Rusku největší zastoupení ze západních bank.
Zdroj: ČTK
Aktuality
