Němečtí regulátoři chtějí po Deutsche Bank další opatření proti praní špinavých peněz
Německý úřad pro finanční dozor (BaFin) nařídil největší německé bankovní společnosti Deutsche Bank, aby zavedla další opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Rozhodnutí úřadu je pro Deutsche Bank špatnou zprávou v době, kdy se firma snaží napravit svou pověst.
BaFin v roce 2018 pověřil poradenskou společnost KPMG, aby dohlížela na pokroky Deutsche Bank v boji proti praní špinavých peněz. Reagoval tak na sérii pochybení banky v této oblasti. V pátek úřad firmě KPMG pověření prodloužil.
Deutsche Bank v pátek uvedla, že své mechanismy proti praní špinavých peněz zlepšuje. "Jsme si vědomi, že tato práce ještě není hotova," dodala nicméně. "Nařízení je výsledkem konstruktivního dialogu s BaFinem a odráží skutečnost, že banka nadále přikládá nejvyšší prioritu odhalování a nápravě možných slabých míst v kontrolních mechanismech," upozornila.
Banka rovněž uvedla, že na zlepšování kontrolních mechanismů za poslední dva roky vynaložila zhruba dvě miliardy eur. "Náš tým pro boj s finanční kriminalitou jsme rozšířili na více než 1 600 pracovníků," dodala.
V roce 2017 dostala společnost Deutsche Bank za pochybení v boji proti praní špinavých peněz pokuty v hodnotě téměř 700 milionů dolarů. Pokuty souvisely s umělými obchodními transakcemi, které sloužily k vyprání deseti miliard dolarů z Ruska. Případ navíc stále vyšetřuje americké ministerstvo spravedlnosti.
Zdroj: ČTK
