Evropská komise chce rozšířit seznam zemí představujících finanční riziko

Podle materiálu, který má být zveřejněn ve čtvrtek, se existující černá listina rozšíří také o Barbados, Botswanu, Kambodžu, Ghanu, Jamajku, Mongolsko, Barmu, Nikaraguu a Zimbabwe. Z návrhu úprav naopak zmizela Saúdská Arábie a americká teritoria.

Země na soupisu podle komise "představují významné riziko pro finanční systém unie," uvádí návrh dokumentu, který se ještě může změnit.

Podle unijního práva musí banky a další finanční a daňové instituce podrobněji zkoumat ty své klienty, kteří se v zemích na seznamu angažují. Společnosti, které v nich sídlí, nemohou pobírat unijní finance.

Návrh rozhodnutí rozšiřuje počet zemí na černé listině z 16 na 22 států. Přísněji se dotčené země mají začít kontrolovat od října.

Na seznamu mají zůstat Afghánistán, Irák, Vanuatu, Pákistán, Sýrie, Jemen, Uganda, Trinidad a Tobago, Írán a Severní Korea. Všechny uvedené země se kromě Severní Koreje zavázaly změnit svá pravidla, aby lépe bojovaly proti praní peněz a financování terorismu.

Nynější návrh vynechává Saúdskou Arábii, která figurovala v návrhu loni. Tehdy jej však po tlaku Rijádu nepodpořily vlády členských zemí EU. Podle Reuters šlo o výjimečný případ vměšování členských států do podoby seznamu, která spadá z valné části do pravomocí EK.

Z loňského návrhu seznamu ubudou také Libye a čtyři teritoria Spojených států, konkrétně Portoriko, Americká Samoa, Guam a Panenské ostrovy.

Nový seznam do značné míry odráží seznam sestavený Finanční akční skupinou pro boj proti praní špinavých peněz (FATF), která je celosvětovým tvůrcem norem pro úsilí o omezení praní peněz. Nezahrnuje však Albánii, kandidátskou zemi, a Island, který je blízkým obchodním partnerem EU. Obě země jsou na seznamu FATF.

Komise rovněž ze svého předchozího seznamu vypustila Bosnu, Guyanu, Laos, Etiopii, Srí Lanku a Tunisko.

Dotčený seznam se liší listiny daňových rájů, na němž jsou mimo jiné Panama, Seychely, Palau a Kajmanské ostrovy.

Zdroj: ČTK