Madam Daňová Kobra: Policie bude vždy pár kroků za zločinci, kteří ukrývají peníze. Al Capone je věčná inspirace

I českou policii nadále inspiruje dopadení Ala Caponeho. Už proto, že ukázalo, jak důležité je sledovat finanční toky kolem zločineckých organizací. Něco podobného je nicméně v poslední době stále těžší. Zločinci jsou totiž stále rafinovanější a právo jim mnohdy vychází vstříc. Právě o tom diskutovali v pořadu Alter Eko na Rádiu ZET/BBC ředitel forenzní agentury Surveilligence Ján Lalka a Eva Romancovová, která působí na odboru bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra a stála u zrodu takzvané Daňové Kobry.

Ján Lalka: V roce 1932 byl na základě porušení zákona o přiznání daně z příjmu uvězněný Al Capone, jeden z nejvýznamnějších šéfů organizovaného zločinu ve Spojených státech. Jednalo se přitom o zanedbatelný daňový únik, přibližně 200 tisíc dolarů, ale jelikož se ho podařilo jednoznačně prokázat, povedlo se tak odstavit nebezpečného zločince. Může být tento příběh inspirací pro orgány činné v trestním řízení, například pro Daňovou Kobru?

Eva Romancovová: Určitě, Al Capone asi zůstane inspirací navždy. V této souvislosti je nicméně asi nejdůležitější to, že se policie stále více snaží sledovat toky peněz v rámci zločineckých organizací. Současné zločinecké organizace už tolik nepracují s násilím, i když to stále existuje, trestná činnost je ale taková uhlazenější, probíhá více v oblasti faktur a podobně. Sledování finančních toků nám tak pomáhá rozkrýt organizaci skupiny, zjistit, kdo jakou plní roli, a tím pádem nám pomůže usvědčit celou skupinu, ne pouze jednotlivce.

Ján Lalka: Z veřejně dostupných údajů vyplývá, že se v Česku daří efektivně rozkrývat zejména karuselové podvody. Mnohem obtížněji se odhaluje jiný typ daňových podvodů, konkrétně ty, které páchají globální korporace. Ty mají pobočky po celém světě, a mohou tak optimalizovat daně, například pomocí transfer pricingu. Chystáte v této oblasti nějaká opatření?

Eva Romancovová: Nezastíráme, že se naše současná praxe soustředí ve velkém na karuselové podvody, a to i z toho důvodu, že je to oblast, kde je jasně vymezené, kdo je zločinec a jakou činnost páchá. V oblasti korporátních aktivit je to vždy o hranici finančního práva, o tom, zda už se jedná o trestnou činnost, nebo zda je to běžná optimalizace daní. Je to tedy těžké a je komplikované nejen pro orgány činné v trestním řízení, ale leckdy i pro relevantní složku finanční správy a podnikatelů, dohodnout se, co je, a co ještě není proti zákonu. Zde budeme hlavně muset získat jasné výklady toho, co je a není trestné. Například zmíněný transfer pricing asi ne vždy můžeme označit za trestnou činnost. Čas od času to tak je, ale ne vždy.

Ján Lalka: Daňové trestné činy a legalizace takto získaných prostředků spolu úzce souvisejí. Může být právě postup při vyvádění prostředků z konkrétních firem achillovou patou podvodníků?

Eva Romancovová: Je to spíše naopak. Policie nemá kapacitu, kterou by potřebovala pro sledování legalizace výnosů z trestné činnosti. Ta achillova pata tak spíše tkví v tom, jak strašně jednoduché je výnosy z trestné činnosti legalizovat. Když se nad tím zamyslíte, a nemusíte být zločinec, můžete najít hned několik různých metod, jak si ukrýt peníze, aniž by je kdokoli našel. Ať už jde o investiční diamanty, investiční zlato, nebo třeba něco tak jednoduchého, jako jsou podíly v družstvech, protože na to neexistují žádné registry.

Ján Lalka: Setkáváte se s nějakými způsoby vyvádění prostředků nebo jejich legalizace opakovaně?

Eva Romancovová: Jsou i sofistikovanější metody. Sice máme zrušené anonymní akcie, ale nový občanský zákoník přinesl svěřenecké fondy, kam lze ukrýt peníze, před kýmkoli chcete. Existují i další metody, například různé společnosti, které jsou zakládány v offshorech, s nimiž Česká republika nemá smlouvy, které by jí umožnily nějakou mezinárodní justiční spolupráci a získávání informací. Metod, jak ukrýt peníze, je strašně moc a dalo by se říci, že policie bude vždy ne jeden, ale několik kroků za zločinci, kteří peníze ukrývají.

Česká ekonomika
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
27. 2. 2021 20:31
V PONDĚLÍ V 10 HODIN ŽIVĚ: Expertní tržní výhled
Akcie ČR
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
WOOD & Company
Přestat sledovat
26. 2. 2021 12:21
Česko v roce 2030: Moderní trendy člověka ze služeb hned tak nevytlačí, věří ekonom David Marek
Česká ekonomika
Přestat sledovat
Česká republika
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Přestat sledovat
25. 2. 2021 17:01
David Navrátil (Česká spořitelna): České zadlužení může být problém, výnosy dluhopisů ztrácejí v…
Česká ekonomika
Přestat sledovat
David Navrátil
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
25. 2. 2021 21:31
ABCD investora: Tipy na výběr akcií (nejen) ve středoevropském regionu
Akcie ČR
Přestat sledovat
Akciové tipy
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Investiční strategie
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Large caps
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Small caps
Přestat sledovat
Střední a východní Evropa
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat