Evropská komise chce rozšířit seznam zemí představujících finanční riziko

Evropská komise se chystá rozšířit se seznam zemí, které představují pro sedmadvacítku finanční riziko kvůli praní špinavých peněz a financování terorismu, o Panamu, Bahamy, Mauricius a dalších devět států. Jiné země naopak nejspíš vyškrtne. Informovala o tom v úterý agentura Reuters s odvoláním na návrh dokumentu.

Podle materiálu, který má být zveřejněn ve čtvrtek, se existující černá listina rozšíří také o Barbados, Botswanu, Kambodžu, Ghanu, Jamajku, Mongolsko, Barmu, Nikaraguu a Zimbabwe. Z návrhu úprav naopak zmizela Saúdská Arábie a americká teritoria.

Země na soupisu podle komise "představují významné riziko pro finanční systém unie," uvádí návrh dokumentu, který se ještě může změnit.

Podle unijního práva musí banky a další finanční a daňové instituce podrobněji zkoumat ty své klienty, kteří se v zemích na seznamu angažují. Společnosti, které v nich sídlí, nemohou pobírat unijní finance.

Návrh rozhodnutí rozšiřuje počet zemí na černé listině z 16 na 22 států. Přísněji se dotčené země mají začít kontrolovat od října.

Na seznamu mají zůstat Afghánistán, Irák, Vanuatu, Pákistán, Sýrie, Jemen, Uganda, Trinidad a Tobago, Írán a Severní Korea. Všechny uvedené země se kromě Severní Koreje zavázaly změnit svá pravidla, aby lépe bojovaly proti praní peněz a financování terorismu.

Nynější návrh vynechává Saúdskou Arábii, která figurovala v návrhu loni. Tehdy jej však po tlaku Rijádu nepodpořily vlády členských zemí EU. Podle Reuters šlo o výjimečný případ vměšování členských států do podoby seznamu, která spadá z valné části do pravomocí EK.

Z loňského návrhu seznamu ubudou také Libye a čtyři teritoria Spojených států, konkrétně Portoriko, Americká Samoa, Guam a Panenské ostrovy.

Nový seznam do značné míry odráží seznam sestavený Finanční akční skupinou pro boj proti praní špinavých peněz (FATF), která je celosvětovým tvůrcem norem pro úsilí o omezení praní peněz. Nezahrnuje však Albánii, kandidátskou zemi, a Island, který je blízkým obchodním partnerem EU. Obě země jsou na seznamu FATF.

Komise rovněž ze svého předchozího seznamu vypustila Bosnu, Guyanu, Laos, Etiopii, Srí Lanku a Tunisko.

Dotčený seznam se liší listiny daňových rájů, na němž jsou mimo jiné Panama, Seychely, Palau a Kajmanské ostrovy.

Zdroj:
ČTK
Evropská unie
Přestat sledovat
Terorismus a extremismus
Přestat sledovat
Obrázek: Profimedia
5. 10. 2022 10:19
Proč do kryptoměn a blockchainu neinvestovat přímo, ale raději přes fondy?
Certifikáty
Přestat sledovat
Informační technologie
Přestat sledovat
Investiční alternativy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Kryptoměny
Přestat sledovat
Podílové fondy
Přestat sledovat
WOOD & Company
Přestat sledovat
Obrázek: Wikimedia Commons
4. 10. 2022 12:41
Best & Novotný: Americe může vyhovovat vleklý konflikt na Ukrajině, dolar je zatím největším…
Ekonomické a politické hrozby
Přestat sledovat
Geopolitika
Přestat sledovat
Komodity
Přestat sledovat
Politika
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Spojené státy americké (USA)
Přestat sledovat
Světová ekonomika
Přestat sledovat
Ukrajina
Přestat sledovat
Zemní plyn
Přestat sledovat
Obrázek: Pixabay.com
3. 10. 2022 15:45
ABCD investora: Akcie ČEZ, globalizace, vítězné akcie, česká ekonomika a mnoho dalšího
Akcie ČR
Přestat sledovat
Akciové tipy
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Česká ekonomika
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Investiční alternativy
Přestat sledovat
Investiční strategie
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Nemovitosti
Přestat sledovat
Pozemky a půda
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Světová ekonomika
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
Obrázek: Investiční web
1. 10. 2022 20:00
Štěpán Hájek (XTB): Akciový trh se může v nejbližších dnech technicky odrazit z letošních minim,…
Akcie ČR
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat