EU plánuje účinněji potírat praní špinavých peněz
Státy Evropské unie připravují účinnější opatření proti praní špinavých peněz. V reakci na nedávné případy v některých bankovních domech plánují dát bankovnímu dozoru jasnější pravomoci a tyto skandály prověřit. Vyplývá to z návrhu, do kterého měla možnost nahlédnout agentura Reuters.
Plán s datem 29. října reaguje na sérii skandálů kolem údajného praní špinavých peněz, v němž figurovaly dánské, estonské, lotyšské, lucemburské, maltské, španělské, nizozemské, britské a kyperské banky. Většinou k nim údajně docházelo prostřednictvím jejich zahraničních poboček v rámci Evropské unie.
Návrh je nyní v připomínkovacím stadiu, přijat by měl být začátkem prosince. Evropskou centrální banku a Evropskou komisi vyzývá k prověření případů údajného praní špinavých peněz do poloviny roku 2019. Evropští dozorci by po přijetí návrhu měli získat jasnější pravomoci při hodnocení, zda jsou bankovní manažeři způsobilí k výkonu své práce, a budou moci odebírat bankovní licence za vážné porušení pravidel proti praní špinavých peněz.
Plán vypočítává krátkodobá opatření pro prevenci a předcházení finanční kriminalitě, přijata by mohla být do konce příštího roku. Komisi pak vybízí, aby do září 2019 přišla s dlouhodobějšími plány na posílení evropských pravidel. Nezmiňuje ale zřízení společné agentury pro potírání finanční kriminality, jak navrhovala ECB.
Zdroj: ČTK
