HSBC dostala v Británii pokutu 64 milionů liber kvůli praní špinavých peněz

Banka HSBC dostala v Británii pokutu 64 milionů liber, podle úřadů osm let porušovala procesy zaměřené proti praní špinavých peněz. Úřady na ostrovech se teď na selhání kolem praní špinavých peněz znovu zaměřují, informovala v pátek agentura Reuters.

Podle Úřadu pro finanční etiku (FCA) banka nedostatečně monitorovala transakce, u kterých mohla mít podezření na praní špinavých peněz, chybně vyhodnocovala rizika financování terorismu a nezaznamenala podezřelé aktivity na některých účtech.

"Tato selhání jsou nepřijatelná a vystavují banku a společnost rizikům, kterým lze předcházet, zvláště když náprava trvala tak dlouho," citovala agentura Reuters výkonného ředitele FCA Marka Stewarda.

V pondělí uložil britský soud pokutu 264,8 milionu liber za nedodržování pravidel proti praní špinavých peněz konkurenční bance NatWest. Tato instituce je částečně vlastněná státem a dříve se jmenovala Royal Bank of Scotland. Podle soudu nezabránila legalizaci téměř 400 milionů liber pocházejících z ilegální činnosti, z nichž část byla uložena na pobočce v pytlích na odpadky.

Zdroj:
ČTK
Evropské banky
Přestat sledovat
Finanční sektor
Přestat sledovat
Přestat sledovat

Videotéka

Obrázek: pixabay
20. 5. 2022 10:17
Býk vs. medvěd: Jak (ne)investovat, když z trhu chodí (téměř) samé špatné zprávy?
Americké akcie
Přestat sledovat
Býčí trh
Přestat sledovat
Investiční strategie
Přestat sledovat
Medvědí trh
Přestat sledovat
Ponaučení pro investory
Přestat sledovat
Pravidla a doporučení pro investování
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Obrázek: Thinkstock
19. 5. 2022 10:08
Aleš Prandstetter (WOOD & Company): Evropská energetika může být (nadále) příležitostí, v prostředí…
Alokace investic
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Energetika
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Sektory
Přestat sledovat
WOOD & Company
Přestat sledovat
Obrázek: Investiční web
18. 5. 2022 15:45
Kniha (nejen) pro začínající investory: Peníze až na prvním místě aneb Pár investičních otázek na…
Finanční gramotnost
Přestat sledovat
Investování
Přestat sledovat
Knihy a literatura
Přestat sledovat
Ponaučení pro investory
Přestat sledovat
Pravidla a doporučení pro investování
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Obrázek: pixabay
17. 5. 2022 20:30
Jiří Tyleček (XTB): Velká část růstu cen komodit je asi již za námi, zdražování ale ještě může…
Energetika
Přestat sledovat
Komodity
Přestat sledovat
Pšenice
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Ropa Brent
Přestat sledovat
Ropa WTI
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Soft komodity
Přestat sledovat
Přestat sledovat