Němečtí regulátoři chtějí po Deutsche Bank další opatření proti praní špinavých peněz

Německý úřad pro finanční dozor (BaFin) nařídil největší německé bankovní společnosti Deutsche Bank, aby zavedla další opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Rozhodnutí úřadu je pro Deutsche Bank špatnou zprávou v době, kdy se firma snaží napravit svou pověst.

BaFin v roce 2018 pověřil poradenskou společnost KPMG, aby dohlížela na pokroky Deutsche Bank v boji proti praní špinavých peněz. Reagoval tak na sérii pochybení banky v této oblasti. V pátek úřad firmě KPMG pověření prodloužil.

Deutsche Bank v pátek uvedla, že své mechanismy proti praní špinavých peněz zlepšuje. "Jsme si vědomi, že tato práce ještě není hotova," dodala nicméně. "Nařízení je výsledkem konstruktivního dialogu s BaFinem a odráží skutečnost, že banka nadále přikládá nejvyšší prioritu odhalování a nápravě možných slabých míst v kontrolních mechanismech," upozornila.

Banka rovněž uvedla, že na zlepšování kontrolních mechanismů za poslední dva roky vynaložila zhruba dvě miliardy eur. "Náš tým pro boj s finanční kriminalitou jsme rozšířili na více než 1 600 pracovníků," dodala.

V roce 2017 dostala společnost Deutsche Bank za pochybení v boji proti praní špinavých peněz pokuty v hodnotě téměř 700 milionů dolarů. Pokuty souvisely s umělými obchodními transakcemi, které sloužily k vyprání deseti miliard dolarů z Ruska. Případ navíc stále vyšetřuje americké ministerstvo spravedlnosti.

Zdroj:
ČTK
Deutsche Bank
Přestat sledovat
Finanční sektor
Přestat sledovat
Regulace
Přestat sledovat

Videotéka

24. 6. 2021 12:21
Štěpán Pírko (Bohemian Empire): Inflace má dlouhodobé důvody být vyšší, zahýbat to může nejen…
Ekonomické a politické hrozby
Přestat sledovat
Inflace
Přestat sledovat
Ocenění
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Světová ekonomika
Přestat sledovat
Úrokové sazby
Přestat sledovat
23. 6. 2021 12:11
Siuda (Conseq IM): V portfoliích výrazně podvažujeme akcie, hlavně ty americké. Střední Evropa se…
Akcie ČR
Přestat sledovat
Alokace investic
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Emerging markets
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Střední a východní Evropa
Přestat sledovat
22. 6. 2021 22:48
Ronald Schubert (WOOD & Company): Trhy jsou na maximu, investoři se Fedu "nebojí". Dlouhodobě vidím…
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
WOOD & Company
Přestat sledovat
22. 6. 2021 10:01
Novák (AKCENTA CZ): Koruna letos může atakovat maxima z roku 2020
Česká koruna
Přestat sledovat
EUR/CZK
Přestat sledovat
Forex (FX)
Přestat sledovat