Němečtí regulátoři chtějí po Deutsche Bank další opatření proti praní špinavých peněz

Německý úřad pro finanční dozor (BaFin) nařídil největší německé bankovní společnosti Deutsche Bank, aby zavedla další opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Rozhodnutí úřadu je pro Deutsche Bank špatnou zprávou v době, kdy se firma snaží napravit svou pověst.

BaFin v roce 2018 pověřil poradenskou společnost KPMG, aby dohlížela na pokroky Deutsche Bank v boji proti praní špinavých peněz. Reagoval tak na sérii pochybení banky v této oblasti. V pátek úřad firmě KPMG pověření prodloužil.

Deutsche Bank v pátek uvedla, že své mechanismy proti praní špinavých peněz zlepšuje. "Jsme si vědomi, že tato práce ještě není hotova," dodala nicméně. "Nařízení je výsledkem konstruktivního dialogu s BaFinem a odráží skutečnost, že banka nadále přikládá nejvyšší prioritu odhalování a nápravě možných slabých míst v kontrolních mechanismech," upozornila.

Banka rovněž uvedla, že na zlepšování kontrolních mechanismů za poslední dva roky vynaložila zhruba dvě miliardy eur. "Náš tým pro boj s finanční kriminalitou jsme rozšířili na více než 1 600 pracovníků," dodala.

V roce 2017 dostala společnost Deutsche Bank za pochybení v boji proti praní špinavých peněz pokuty v hodnotě téměř 700 milionů dolarů. Pokuty souvisely s umělými obchodními transakcemi, které sloužily k vyprání deseti miliard dolarů z Ruska. Případ navíc stále vyšetřuje americké ministerstvo spravedlnosti.

Zdroj:
ČTK
Deutsche Bank
Přestat sledovat
Finanční sektor
Přestat sledovat
Regulace
Přestat sledovat

Videotéka

Obrázek: HARDWARIO
30. 9. 2022 14:00
HARDWARIO 4. října zahájí úpis akcií na trhu START. Společnost sází na internet věcí a investory…
Akcie ČR
Přestat sledovat
HARDWARIO
Přestat sledovat
Informační technologie
Přestat sledovat
Pražská burza
Přestat sledovat
Primární úpis akcií (IPO)
Přestat sledovat
Technologie
Přestat sledovat
Obrázek:
30. 9. 2022 9:22
Michal Šnobr: Extrémní ceny energií jsou důsledkem dlouhodobě zanedbaných investic v Evropě. Válka…
Elektřina
Přestat sledovat
Energetika
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Evropská unie
Přestat sledovat
Geopolitika
Přestat sledovat
Komodity
Přestat sledovat
Zemní plyn
Přestat sledovat
Obrázek: Shutterstock
28. 9. 2022 6:14
Petr Koblic: Ceny elektřiny mohou být za rok desetinové, klíčové je přežít letošní zimu
Elektřina
Přestat sledovat
Energetika
Přestat sledovat
Evropská ekonomika
Přestat sledovat
Jaderná energetika
Přestat sledovat
Komodity
Přestat sledovat
Petr Koblic
Přestat sledovat
Zemní plyn
Přestat sledovat
Obrázek: Profimedia
27. 9. 2022 17:04
Kupka (ČSOB): ČNB ještě letos může mírně zvýšit sazby, důležitý bude případný další tlak na českou…
Centrální banky
Přestat sledovat
Česká ekonomika
Přestat sledovat
Česká koruna
Přestat sledovat
Česká republika
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Úrokové sazby
Přestat sledovat