Němečtí regulátoři chtějí po Deutsche Bank další opatření proti praní špinavých peněz

Německý úřad pro finanční dozor (BaFin) nařídil největší německé bankovní společnosti Deutsche Bank, aby zavedla další opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Rozhodnutí úřadu je pro Deutsche Bank špatnou zprávou v době, kdy se firma snaží napravit svou pověst.

BaFin v roce 2018 pověřil poradenskou společnost KPMG, aby dohlížela na pokroky Deutsche Bank v boji proti praní špinavých peněz. Reagoval tak na sérii pochybení banky v této oblasti. V pátek úřad firmě KPMG pověření prodloužil.

Deutsche Bank v pátek uvedla, že své mechanismy proti praní špinavých peněz zlepšuje. "Jsme si vědomi, že tato práce ještě není hotova," dodala nicméně. "Nařízení je výsledkem konstruktivního dialogu s BaFinem a odráží skutečnost, že banka nadále přikládá nejvyšší prioritu odhalování a nápravě možných slabých míst v kontrolních mechanismech," upozornila.

Banka rovněž uvedla, že na zlepšování kontrolních mechanismů za poslední dva roky vynaložila zhruba dvě miliardy eur. "Náš tým pro boj s finanční kriminalitou jsme rozšířili na více než 1 600 pracovníků," dodala.

V roce 2017 dostala společnost Deutsche Bank za pochybení v boji proti praní špinavých peněz pokuty v hodnotě téměř 700 milionů dolarů. Pokuty souvisely s umělými obchodními transakcemi, které sloužily k vyprání deseti miliard dolarů z Ruska. Případ navíc stále vyšetřuje americké ministerstvo spravedlnosti.

Zdroj:
ČTK
Deutsche Bank
Přestat sledovat
Finanční sektor
Přestat sledovat
Regulace
Přestat sledovat

Videotéka

22. 9. 2021 17:07
Tibor Bokor: Automobilový průmysl se promění kvůli tlaku na ekologii, sdílení aut změní pravidla…
Přestat sledovat
Sdílená ekonomika
Přestat sledovat
Přestat sledovat
21. 9. 2021 12:07
Igor Müller (NN Investment Partners): Ve střední a východní Evropě jsou stále velice atraktivně…
Akcie ČR
Přestat sledovat
Akciové tipy
Přestat sledovat
Erste Group Bank
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Pražská burza
Přestat sledovat
Střední a východní Evropa
Přestat sledovat
Varšavská burza
Přestat sledovat
20. 9. 2021 12:00
Investorský magazín: Skončí v dohledné době nemovitostní horečka v Česku?
Bydlení
Přestat sledovat
Investiční alternativy
Přestat sledovat
Investorský magazín
Přestat sledovat
Nemovitosti
Přestat sledovat
Realitní trh
Přestat sledovat
20. 9. 2021 9:30
Petr Novotný (Investiční web): Trh řeší problémy Evergrande a jejich možné dopady, ceny akcií se…
Akcie ČR
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat