Dánsko odsoudilo Brita za obří daňový podvod k 12 letům vězení
Za daňový podvod přesahující devět miliard dánských korun (přes 30,3 miliardy Kč) ve čtvrtek dánský soud odsoudil britského obchodníka Sanjaye Shaha ke 12 letům vězení. Většinu částky mu soud již zabavil, po propuštění z vězení bude muset muž Dánsko opustit, napsala agentura AFP.
Soud 54letého Shaha shledal vinným z toho, že mezi lety 2012 až 2015 podal 3 239 žádostí o vrácení daně z dividend, čímž daňové úřady okradl o miliardy. Vyměřený dvanáctiletý trest vězení je podle agentury Reuters jedním z nejdelších za podobný čin, které kdy soudy v dánské historii udělily.
Projednávání případu, kterému předcházelo skoro desetileté vyšetřování, začalo v květnu. Obžaloba prokázala, že fiktivní společnosti ovládané Shahem předstíraly vlastnictví akcií dánských společností a získávaly daňové úlevy, na které neměly nárok. Případ projednávaly také soudy v Británii nebo Dubaji, kde odsouzený působil.
Shah prováděl takzvané cum-ex schéma, kdy nakupoval a prodával akcie v době výplaty dividend. Transakce prováděl tak rychle, že daňové úřady již nemohly identifikovat skutečného vlastníka, díky čemuž mohl Shah nezákonně požadovat daňové úlevy ze zisku.
Tento typ podvodu praktikovali obchodníci i v jiných zemích, například v Německu, a podle agentury Bloomberg stály evropské daňové poplatníky až 150 miliard eur.
Zdroj: ČTK
