Švýcarští žalobci obvinili Credit Suisse z pochybení v kauze praní špinavých peněz

Švýcarské státní zastupitelství oznámilo, že obžalovalo bývalého zaměstnance Credit Suisse za údajné praní špinavých peněz a zároveň viní banku z toho, že nezajistila potřebné kontroly. Kauza se týká půjček ve výši více než 2 miliard dolarů, které Credit Suisse poskytla třem státním podnikům v Mozambiku v roce 2013. Aféra se o tři roky později stala známou jako "mozambický dluhový skandál".

Obžaloba se zaměřuje na převod zhruba 7,9 milionu dolarů, které v roce 2013 odešly z mozambického ministerstva financí na účet Credit Suisse ve Švýcarsku, odkud směřovala většina peněz do Spojených arabských emirátů. Podle žalobců měl tehdejší pracovník compliance oddělení informace, že prostředky mohou mít trestný původ, přesto doporučil případ nehlásit úřadu MROS a pouze ukončit obchodní vztah s klientem. Banka podezřelou transakci nahlásila až v roce 2019 poté, co americké ministerstvo spravedlnosti oznámilo vlastní vyšetřování mozambických úvěrů.

Žalobci tvrdí, že pochybení zaměstnance umožnilo praní peněz a že Credit Suisse nepřijala nezbytná a přiměřená opatření k jeho zastavení. UBS, která Credit Suisse v roce 2023 převzala, je obviněna z trestní odpovědnosti jako nástupnická organizace.

UBS v reakci uvedla, že závěry státního zastupitelství odmítá a bude se "razantně bránit". Vyšetřování pokračuje i proti dalším dvěma osobám zapojeným do případu.

Mozambický skandál patřil mezi řadu problémů, které Credit Suisse oslabil, až nakonec vedly k nucenému převzetí banky UBS v roce 2023. Ta již musela řešit i další závazky bývalého rivala, včetně pokut souvisejících s kolapsem hedgeového fondu Archegos.

Zdroj: AP