Nizozemská ING je vyšetřována kvůli transakcím v Uzbekistánu
Nizozemskou bankovní společnost ING začali vyšetřovat státní zástupci kvůli podezření na možné praní špinavých peněz a korupci v Uzbekistánu. Banka by mohla dostat značnou pokutu, sdělila ve středu mluvčí nizozemského státního zastupitelství.
"Banka čelí podezření, že náležitě neoznámila nezvyklé transakce," citovala agentura Reuters mluvčí Marieke van der Molenovou. "Vyšetřování se mimo jiné zaměřuje na neobvyklé platby společnosti VimpelCom firmě vlastněné jedním uzbeckým vládním činitelem," dodala.
Telekomunikační operátor VimpelCom, který má sídlo v Nizozemsku, loni v únoru zaplatil v rámci mimosoudního urovnání tohoto případu 795 milionů dolarů.
Mluvčí ING Raymond Vermeulen vyšetřování potvrdil, řekl ale, že banka jej dál komentovat nemůže. ING rovněž sdělila, že dostala žádost o informace k tomuto případu od amerických úřadů a spolupracuje s nimi.
Podle amerických žalobců přijaly firmy vlastněné uzbeckými činiteli na úplatcích 800 milionů dolarů. Podle soudních dokumentů z toho 184 milionů dolarů přišlo právě od ING Bank.
Zdroj: ČTK
