Úřady v Německu a Rakousku prohledaly sídla firmy Wirecard

Razie se zúčastnilo dvanáct mnichovských vyšetřovatelů doprovázených 33 policejními úředníky, IT specialisty z řad policie a pomáhali jim policisté z Rakouska. Prohledávali pět sídel firmy - tři v Německu, včetně centrály na mnichovském předměstí v Aschheimu, a dvě v Rakousku.

Najít se snažili především důkazy proti bývalému šéfovi firmy Markusi Braunovi, který je podezřelý z účetních podvodů a z manipulace akciovým trhem. Braun i bývalý provozní ředitel Wirecardu Jan Marsalek, který je na útěku, jsou oba Rakušané.

Zhruba před dvěma týdny vyšlo najevo, že firmě Wirecard chybí asi 1,9 miliardy eur. Společnost přiznala, že účty, kde mají peníze být, asi vůbec neexistují. Dlouhodobý auditor Wirecardu společnost EY svého klienta obvinila ze sofistikovaného podvodu.

Evropská komise minulý týden v neobvyklém kroku pověřila unijního regulátora, aby kvůli kolapsu Wirecard prošetřil postup německého spolkového úřadu pro finanční dozor (BaFin). Karty vydané Wirecard byly od pátku po zásahu britského regulátora FCA zablokované, znovu fungují od úterý.

Prezident BaFin Felix Hufeld dnes v německém parlamentu hájil postup úřadu. BaFin je obviňován hlavně z toho, že přestože jednal v letech 2017 až 2019 o označení firmy Wirecard jako finančního holdingu, což by znamenalo, že by byla pod jeho větší kontrolou, neučinil tak. Wirecard tak zůstala finančně technologickou firmou a BaFin měl dohled jen nad její bankovní dceřinou společností, ne nad celou firmou. Hufeld ve středu uvedl, že všechna rozhodnutí o tom, jak bude Wirecard označena, byla učiněna spolu s dalšími orgány dozoru, včetně německé centrální banky Bundesbank a Evropské centrální banky.

Wirecard kvůli možným podvodům vyšetřují i na Filipínách a Mauriciu. Centrální banka a regulátor sektoru finančních služeb na Mauriciu ve středu oznámily, že vyšetřují, zda firma nebyla zapojena do podvodu označovaného jako round-tripping se subjektem registrovaným v tomto daňovém ráji. Tyto podvody se týkají falešných účetních transakcí a obvykle se provádějí kvůli nafouknutí vykázaných příjmů.

V pondělí mnichovský soud jmenoval insolvenčního správce Wirecard. Ten ve středu podle agentury Reuters řekl, že banky brzy pověří prodejem jednotlivých částí společnosti. Dodal, že ho kontaktovalo mnoho investorů, kteří mají zájem odkoupit buď hlavní obchodní aktivity firmy, nebo přidružené podnikání, které na něm není závislé.

Společnost Wirecard vznikla v roce 1999 a zaměřuje se na zpracování plateb a finanční služby. V Německu byla považována za nadějného hráče na rychle rostoucím trhu finančních služeb, dávána za vzor domácího úspěchu a označována za hvězdu německého technologického sektoru.

Zdroj: ČTK