Deutsche Bank dostala pokutu kvůli zpoždění dat o praní peněz

Německá prokuratura vyměřila společnosti Deutsche Bank pokutu 13,5 milionu eur za pozdní poskytnutí informací o možném praní špinavých peněz v souvislosti se skandálem v dánské firmě Danske Bank. Zároveň oznámila, že ukončila vyšetřování manažerů Deutsche Bank týkající se tohoto skandálu, a to kvůli nedostatku důkazů.

Společnost Danske Bank stojí v centru rozsáhlé aféry kolem praní špinavých peněz. Skandál se týká transakcí v hodnotě 200 miliard eur, které banka v letech 2007 až 2015 uskutečnila přes svou estonskou divizi. Banka v rámci interního vyšetřování dospěla k závěru, že velká část těchto transakcí je podezřelá a mohla napomáhat k legalizaci výnosů z trestné činnosti.

Společnost Deutsche Bank, která v roce 2015 své vztahy s Danske Bank přerušila, v souvislosti s tímto skandálem jakoukoliv vinu popírá. Ukončení vyšetřování podle firmy jasně ukazuje, že na její straně nedošlo k žádným trestněprávním pochybením.

Zdroj:
ČTK
Deutsche Bank
Přestat sledovat
Mohlo by vás zajímat
20. 9. 2021 12:00
Investorský magazín: O rezidenčních nemovitostech s makléřem Petrem Vomastkem
Bydlení
Přestat sledovat
Investiční alternativy
Přestat sledovat
Investorský magazín
Přestat sledovat
Nemovitosti
Přestat sledovat
Realitní trh
Přestat sledovat
20. 9. 2021 9:30
Petr Novotný (Investiční web): Trh řeší problémy Evergrande a jejich možné dopady, ceny akcií se…
Akcie ČR
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
20. 9. 2021 6:11
6 let dieselgate a smutná česká statistika: 160 tisíc poškozených a nulové odškodnění. Vrátí téma…
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Knihy a literatura
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Volkswagen
Přestat sledovat
17. 9. 2021 6:14
Mandy Xu (Credit Suisse): Technologický sektor bude zaostávat za cyklickými tituly (bankami,…
Akciové tipy
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Americké banky
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Sektory
Přestat sledovat