EU plánuje účinněji potírat praní špinavých peněz

Státy Evropské unie připravují účinnější opatření proti praní špinavých peněz. V reakci na nedávné případy v některých bankovních domech plánují dát bankovnímu dozoru jasnější pravomoci a tyto skandály prověřit. Vyplývá to z návrhu, do kterého měla možnost nahlédnout agentura Reuters.

Plán s datem 29. října reaguje na sérii skandálů kolem údajného praní špinavých peněz, v němž figurovaly dánské, estonské, lotyšské, lucemburské, maltské, španělské, nizozemské, britské a kyperské banky. Většinou k nim údajně docházelo prostřednictvím jejich zahraničních poboček v rámci Evropské unie.

Návrh je nyní v připomínkovacím stadiu, přijat by měl být začátkem prosince. Evropskou centrální banku a Evropskou komisi vyzývá k prověření případů údajného praní špinavých peněz do poloviny roku 2019. Evropští dozorci by po přijetí návrhu měli získat jasnější pravomoci při hodnocení, zda jsou bankovní manažeři způsobilí k výkonu své práce, a budou moci odebírat bankovní licence za vážné porušení pravidel proti praní špinavých peněz.

Plán vypočítává krátkodobá opatření pro prevenci a předcházení finanční kriminalitě, přijata by mohla být do konce příštího roku. Komisi pak vybízí, aby do září 2019 přišla s dlouhodobějšími plány na posílení evropských pravidel. Nezmiňuje ale zřízení společné agentury pro potírání finanční kriminality, jak navrhovala ECB.

Zdroj:
ČTK
Evropská unie
Přestat sledovat
Regulace
Přestat sledovat
Šedá ekonomika
Přestat sledovat
Evropská ekonomika
Přestat sledovat
20. 1. 2021 12:20
Michal Šnobr: Jak se Česko (ne)popere s jadernou energetikou a co to znamená (i) pro kurzové a…
Akcie ČR
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Elektřina
Přestat sledovat
Energetika
Přestat sledovat
Jaderná energetika
Přestat sledovat
Německo
Přestat sledovat
Solární energie
Přestat sledovat
Střední a východní Evropa
Přestat sledovat
Větrná energie
Přestat sledovat
20. 1. 2021 10:02
Aktuálně z trhů: Srovnání evropských a amerických bank (plus důvod, proč budovat pozice v akciích…
Akciové tipy
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
WOOD & Company
Přestat sledovat
19. 1. 2021 7:00
Erik Best: Trump, Biden a rozpadající se USA? Vlastně nic nového pod sluncem
Donald Trump
Přestat sledovat
Ekonomické a politické hrozby
Přestat sledovat
Geopolitická rizika
Přestat sledovat
Joe Biden
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Spojené státy americké (USA)
Přestat sledovat
18. 1. 2021 12:00
Investorský magazín: Výhled pro jednotlivá aktiva, vodíkové akcie a lekce z doby technologické…
Akciové tipy
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Dluhopisový trh
Přestat sledovat
Ekologie a životní prostředí
Přestat sledovat
Investiční bubliny
Přestat sledovat
Investiční portfolio
Přestat sledovat
Investiční strategie
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Investorský magazín
Přestat sledovat
Ponaučení pro investory
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
Technologie
Přestat sledovat