Deutsche Bank zaplatí 630 milionů USD kvůli praní špinavých peněz
Regulátoři ve Spojených státech a Británii vyměřili německé bankovní jedničce Deutsche Bank pokuty v hodnotě zhruba 630 milionů dolarů kvůli praní špinavých peněz z Ruska. Informuje o tom server BBC.
Klienti Deutsche Bank podle regulátorů v letech 2011 až 2015 nezákonně převedli z Ruska kolem deseti miliard dolarů pomocí akcií, které nakupovali a prodávali prostřednictvím poboček banky v Moskvě, New Yorku a Londýně.
Regulátoři tvrdí, že Deutsche Bank nevyužila "řady příležitostí" k odhalení, vyšetření a zastavení těchto praktik. Banka uvedla, že s regulátory spolupracuje a že si dala stranou peníze na krytí nákladů spojených s řešením této kauzy.
Regulátoři v New Yorku vyměřili bance pokutu 425 milionů dolarů. Od britského úřadu pro regulaci finančního trhu (FCA) dostala banka pokutu 163 milionů liber, napsal server BBC.
Deutsche Bank tento měsíc dokončila dohodu s americkým ministerstvem spravedlnosti, v jejímž rámci zaplatí 7,2 miliardy dolarů za urovnání sporu kolem praktik při prodeji hypotečních cenných papírů před finanční krizí z let 2007 až 2009. Ministerstvo po firmě původně požadovalo 14 miliard dolarů, tedy téměř dvojnásobek dohodnuté částky.
Začátkem měsíce se banka dohodla, že zaplatí ve Spojených státech 95 milionů dolarů, aby urovnala obvinění z daňového podvodu. Deutsche Bank se podle amerických úřadů v roce 2000 pomocí sítě firem snažila ukrývat peníze před správcem daně.
Zdroj: ČTK
