Nizozemsko vyšetřuje kvůli daňovému úniku 3 800 kont ve Švýcarsku
Nizozemská prokuratura začala vyšetřovat osoby podezřelé z daňového úniku a skrývání majetku, jedná na základě upozornění na konta v jedné švýcarské bance. Mluvčí prokuratury zabývající se finanční kriminalitou v pátek řekla, že úřady prověřují 3 800 bankovních kont nizozemských občanů ve švýcarské bance. Byla zadržena hotovost, zlato a malby za miliony eur. Zatčeni byli dva lidé, název banky mluvčí neuvedla. Krátce nato švýcarská banka Credit Suisse uvedla, že ji ve více zemích kontaktovaly místní úřady v záležitosti daňových povinností klientů.
Agentura EU pro justiční spolupráci Eurojust později oznámila, že pomohla koordinovat mezinárodní vyšetřování daňových úniků v hodnotě milionů eur. Vyšetřování podle ní začalo v roce 2016 a zástupci Eurojustu měli několik schůzek s nizozemskými, britskými, francouzskými, německými a australskými úřady.
Mluvčí nizozemské prokuratury zabývající se finanční kriminalitou v pátek řekla, že úřady prověřují 3 800 bankovních kont nizozemských občanů ve švýcarské bance. Byla zadržena hotovost, zlato, auta a malby za miliony eur. Mluvčí prokuratury Wietske Vissersová dodala, že vyšetřování potrvá "dny i týdny".
Rovněž britské úřady v pátek uvedly, že zahájily vyšetřování možných daňových úniků a praní špinavých peněz v blíže neupřesněné "globální finanční instituci". Vyšetřování se nejprve zaměří na "výše postavené zaměstnance" a neupřesněný počet zákazníků. Austrálie oznámila, že vyšetřuje 340 osob, které měly pravděpodobně tajná konta v jedné švýcarské bance.
Nizozemský úřad pro hospodářskou kriminalitu zajistil dokumentaci, bankovní konta, nemovitý majetek, šperky, luxusní auto, drahé malby a zlato z domů v Haagu, Hoorddorpu, Zwolle a Venlo. Dvě osoby byly zadrženy v Haagu a Hoorddorpu, jejich jména zveřejněna nebyla.
Úřad švýcarského generálního prokurátora v prohlášení vyjádřil nesouhlas s tím, že jej Nizozemsko o zátahu na podezřelé osoby neinformovalo předem. "Úřad je znepokojen tím, že věc byla zorganizována bez vědomí Švýcarska. Generální prokurátor očekává písemné vysvětlení od náležitých nizozemských úřadů a pak posoudí další postup," stojí v prohlášení.
K případu vydala stanovisko i švýcarská banka Credit Suisse. Oznámila, že spolupracuje s úřady, které kontaktovaly její pobočky v Londýně, Paříži a v Amsterodamu v souvislosti s daňovými záležitostmi jejích klientů.
Credit Suisse podle Reuters od roku 2011 zaplatila více než dvě miliardy švýcarských franků (přes 50 miliard Kč) v USA, Německu a v Itálii za urovnání kauz týkajících se obvinění, že svým klientům pomáhala vyhýbat se daňové povinnosti.
Zdroj: ČTK
