Estonská prokuratura vyšetřuje kvůli praní peněz Danske Bank
Estonská generální prokuratura zahájila kvůli obvinění z podílu na praní špinavých peněz v Estonsku kriminální vyšetřování největší dánské bankovní společnosti Danske Bank. Na úterním mimořádném zasedání estonského parlamentu to uvedla generální prokurátorka Lavly Perlingová.
Cena akcií Danske Bank se letos kvůli obviněním ohledně praní špinavých peněz propadla téměř o čtvrtinu. Firma již dříve zahájila interní vyšetřování této kauzy, výsledky hodlá představit v září, napsala agentura Reuters. Mluvčí banky v úterý uvedl, že firma je připravena s estonskými úřady spolupracovat.
Agentura Bloomberg začátkem července informovala, že estonská součást Danske Bank mohla být využita k legalizaci minimálně 8,3 miliardy dolarů pocházejících z trestné činnosti. Údajné nelegální transakce podle agentury spadají do let 2007 až 2015 a jsou spojovány s praním peněz pocházejících z Ruska, Moldavska a z Ázerbájdžánu.
Zdroj: ČTK
