Centrálu Swedbank prohledávali vyšetřovatelé

Centrálu Swedbank ve Stockholmu ve středu prohledávali vyšetřovatelé. Podle agentury Reuters bylo důvodem podezření, že se tato švédská banka podílela na praní špinavých peněz prostřednictvím svých poboček v pobaltských státech. Finanční ústav, jehož akcie se v reakci na zprávu propadly o sedm procent, razii potvrdil a uvedl, že s úřady spolupracuje.

Švédský úřad pro vyšetřování hospodářské kriminality zjišťuje, zda 15 z největších akcionářů Swedbank nedostalo nezákonně informaci o spojení banky se skandálem kolem praní špinavých peněz ještě předtím, než o něm minulý měsíc poprvé informovala švédská televize SVT.

Podle SVT vyprala Swedbank na svých kontech v letech 2007 až 2015 nejméně 40 miliard švédských korun pocházejících z estonské pobočky dánské Danske Bank. Švédský kanál se v reportáži opíral o tajné dokumenty. Banku poté začaly společně vyšetřovat regulační úřady ve Švédsku, Estonsku, Lotyšku a Litvě.

Televize SVT rovněž informovala, že Swedbank vyšetřuje i Úřad finančních služeb (DFS) státu New York kvůli tomu, že uvedla v omyl vyšetřovatele prověřující transakce spjaté s panamskou právní firmou Mossack Fonseca, která stojí v centru skandálu takzvaných Panamských dokumentů.

V úterý tatáž stanice informovala o interní zprávě Swedbank, která odkryla masivní porušování pravidel proti praní špinavých peněz při obchodování v Estonsku. Swedbank tam prý přijímala klienty, kteří z hlediska praní špinavých peněz představovali vysoké riziko a "zanedbala nahlašování podezřelých transakcí a aktivit," citovala ze zprávy odvysílané v reportáži agentura AP.

Swedbank je podle vlastních údajů největší bankou ve Švédsku a v pobaltských zemích. Banka podle agentury DPA tvrdí, že baltským dozorčím orgánům nahlásila v letech 2017 a 2018 celkem 3774 podezřelých transakcí.

Kvůli podezření z praní špinavých peněz a spojení Swedbank se skandálem Danske Bank švédský ústav už ztratil pětinu své hodnoty. Dnes jeho akcie klesly o téměř 12 procent.

Zdroj:
ČTK
Švédsko
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Mohlo by vás zajímat
4. 3. 2021 17:01
V PÁTEK V 10 HODIN ŽIVĚ: Aktuálně z trhů
Akciový trh
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
3. 3. 2021 15:01
Investice do diamantů: Manuál (nejen) pro začátečníky
Diamanty
Přestat sledovat
Investiční alternativy
Přestat sledovat
Komodity
Přestat sledovat
Ponaučení pro investory
Přestat sledovat
2. 3. 2021 17:01
Technický pohled na trhy: Jaké hladiny sledovat u hlavních indexů, bitcoinu nebo Tesly?
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
25. 2. 2021 21:31
ABCD investora: Tipy na výběr akcií (nejen) ve středoevropském regionu
Akcie ČR
Přestat sledovat
Akciové tipy
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Investiční strategie
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Large caps
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Small caps
Přestat sledovat
Střední a východní Evropa
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat