Swedbank zjistila problémy v estonské pobočce

Švédská banka Swedbank zjistila závažná porušení pravidel ohledně praní špinavých peněz ve své estonské pobočce Swedbank Estonia. S odvoláním na interní zprávu banky, jejíž kopii má k dispozici, o tom informovala televize SVT.

Swedbank, která je předmětem společného vyšetřování švédských a pobaltských regulátorů, uvedla, že zpráva citovaná SVT byla zařazena do širšího externího vyšetřování, které banka oznámila minulý týden, a byla zpřístupněna úřadům.

Švédská banka provedla revizi estonské pobočky po vypuknutí skandálu kolem Danske Bank, jejíž estonská pobočka je zapletena do aféry týkající se praní špinavých peněz pocházejících z Ruska a zemí bývalého Sovětského svazu. Danske Bank loni v září připustila, že v letech 2007 až 2015 provedla transakce ve výši 200 miliard dolarů, které mohly napomáhat k legalizaci výnosů z trestné činnosti.

Podle televize SVT byla ve Swedbank Estonia zjištěna řada pochybení včetně přijetí zákazníků, kteří z hlediska praní špinavých peněz představují vysoké riziko. Finanční ústav klienty přijal "navzdory nedostatku informací o skutečných vlastnících, struktuře společnosti, zdroji finančních prostředků a skutečné povaze a účelu podnikatelského vztahu". Banka také selhala v tom, že podezřelé transakce a aktivity neoznámila příslušným úřadům. Interní šetření banky pokračuje.

Švédská televize v únoru uvedla, že asi 50 klientů převedlo v letech 2007 až 2015 nejméně 40 miliard švédských korun mezi účty u pobaltských poboček Swedbank a Danske Bank.

Zdroj:
ČTK
Estonsko
Přestat sledovat
Evropské banky
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
19. 1. 2021 23:00
VE STŘEDU V 9.30 ŽIVĚ: Aktuálně z trhů
Akciové tipy
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
WOOD & Company
Přestat sledovat
19. 1. 2021 7:00
Erik Best: Trump, Biden a rozpadající se USA? Vlastně nic nového pod sluncem
Donald Trump
Přestat sledovat
Ekonomické a politické hrozby
Přestat sledovat
Geopolitická rizika
Přestat sledovat
Joe Biden
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Spojené státy americké (USA)
Přestat sledovat
18. 1. 2021 12:00
Investorský magazín: Výhled pro jednotlivá aktiva, vodíkové akcie a lekce z doby technologické…
Akciové tipy
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Dluhopisový trh
Přestat sledovat
Ekologie a životní prostředí
Přestat sledovat
Investiční bubliny
Přestat sledovat
Investiční portfolio
Přestat sledovat
Investiční strategie
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Investorský magazín
Přestat sledovat
Ponaučení pro investory
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
Technologie
Přestat sledovat
18. 1. 2021 9:28
Globalizace vs. regionalizace: Světové trendy probíhají zároveň a působí proti sobě, svět potřebuje…
Asijská ekonomika
Přestat sledovat
Geopolitická rizika
Přestat sledovat
Politika
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Světová ekonomika
Přestat sledovat