Švýcarská banka Lombard Odier čelí obžalobě za praní špinavých peněz
Jedna z nejstarších švýcarských soukromých bank, Lombard Odier, byla obviněna švýcarskými státními zástupci ze závažného praní špinavých peněz. Podle vyjádření Federálního úřadu pro státní zastupitelství se obvinění týká skrývání zisků zločinecké organizace spojené s Gulnarou Karimovou, dcerou autoritářského prezidenta Uzbekistánu Islama Karimova. Banka i její bývalý zaměstnanec budou čelit soudnímu řízení před Federálním trestním soudem.
Švýcarský Federální úřad pro státní zastupitelství (OAG) oznámil, že podal obžalobu proti bance Lombard Odier a jejímu bývalému zaměstnanci k Federálnímu trestnímu soudu. Obvinění se týká údajného napomáhání při skrývání výnosů z trestné činnosti organizované skupiny vedené Gulnarou Karimovou, dcerou bývalého uzbeckého prezidenta Islama Karimova, který zemřel v roce 2016. Karimova byla obžalována v roce 2023 za praní špinavých peněz, jež měla pocházet z kriminálních aktivit ve Švýcarsku v letech 2005 až 2012.
Banka Lombard Odier, která má historii sahající až do roku 1796, obvinění odmítá. Podle jejího vyjádření byly podezřelé transakce původně nahlášeny švýcarským úřadům samotnou bankou. "Obvinění jsou nepodložená a bez opory," uvedla banka s tím, že se hodlá bránit. Vyšetřování bylo zahájeno již v roce 2016 a zahrnovalo přezkoumání účtů v ženevské pobočce Lombard Odier, kde měly být uloženy výnosy z údajné kriminální činnosti organizace známé jako The Office. Gulnara Karimova mezitím odpykává trest odnětí svobody v Uzbekistánu.
Zdroj: CNBC
