Raiffeisen Bank International dostala pokutu kvůli špatné prevenci praní špinavých peněz
Rakouská Raiffeisen Bank International má zaplatit pokutu 2,75 milionu eur, protože se náležitě nevěnovala prevenci praní špinavých peněz a financování terorismu. Uvedl to v sobotu rakouský úřad pro dohled nad finančním trhem (FMA). Banku vyšetřuje od roku 2016, kdy se její jméno objevilo v kauze Panama Papers, které mapují převody peněz do daňových rájů.
FMA uvedl, že pokutu bance uložil za nedostatečnou kontrolu totožnosti skutečného vlastníka a neschopnost pravidelně aktualizovat nezbytné dokumenty, data a informace potřebné k tomu, aby bylo možné porozumět vlastnickým a kontrolním strukturám s ohledem na vysoce rizikové zákazníky v jednotlivých případech.
Banka má za to, že všechny povinnosti týkající se praní špinavých peněz splnila a proti rozhodnutí úřadu se hodlá odvolat, sdělila mluvčí banky rakouské tiskové agentuře APA.
Hypo Vorarlberg Bank, další rakouské bance vyšetřované ve spojitosti s Panamskými dokumenty, FMA minulý týden vyměřil pokutu 414 000 eur.
Zdroj: ČTK
Aktualita pro rok 2026
