Do vyšetřování praní špinavých peněz v Danske Bank se zapojí USA
Do vyšetřování údajného praní špinavých peněz z Ruska a jiných států v estonské pobočce Danske Bank se zapojí i americké úřady. Obavy z amerického vyšetřování už akcie banky letos připravily o třetinu hodnoty. Mohlo by totiž vést k postihům, jako například k udělení značné finanční pokuty, napsala agentura Reuters.
Tento týden byl jmenován novým šéfem této největší dánské bankovní společnosti na přechodné období Jesper Nielsen. Jeho předchůdce Thomas Borgen odstoupil, když interní vyšetřování konstatovalo, že většina z prověřovaných plateb v celkové výši 200 miliard eur je podezřelá a mohla napomáhat k legalizaci výnosů z trestné činnosti.
Danske Bank uvedla, že obdržela žádost o informace týkající se kriminálního vyšetřování její estonské pobočky americkým ministerstvem spravedlnosti. S americkými úřady prý spolupracuje. Mnoho nerezidentských účtů v estonské pobočce bylo vedeno na firmy a občany z Ruské federace, která čelí sankcím USA.
Dánský ministr obchodu Rasmus Jarlov agentuře Reuters řekl, že Kodaň se chce v souvislosti s Danske Bank vyhnout opakování scénáře lotyšské banky ABLV. Třetí největší banka v Lotyšsku byla v USA obviněna z finančních machinací a z porušování sankcí proti severokorejskému režimu a následně zkrachovala.
Zdroj: ČTK
