Centrálu Swedbank prohledávali vyšetřovatelé
Centrálu Swedbank ve Stockholmu ve středu prohledávali vyšetřovatelé. Podle agentury Reuters bylo důvodem podezření, že se tato švédská banka podílela na praní špinavých peněz prostřednictvím svých poboček v pobaltských státech. Finanční ústav, jehož akcie se v reakci na zprávu propadly o sedm procent, razii potvrdil a uvedl, že s úřady spolupracuje.
Švédský úřad pro vyšetřování hospodářské kriminality zjišťuje, zda 15 z největších akcionářů Swedbank nedostalo nezákonně informaci o spojení banky se skandálem kolem praní špinavých peněz ještě předtím, než o něm minulý měsíc poprvé informovala švédská televize SVT.
Podle SVT vyprala Swedbank na svých kontech v letech 2007 až 2015 nejméně 40 miliard švédských korun pocházejících z estonské pobočky dánské Danske Bank. Švédský kanál se v reportáži opíral o tajné dokumenty. Banku poté začaly společně vyšetřovat regulační úřady ve Švédsku, Estonsku, Lotyšku a Litvě.
Televize SVT rovněž informovala, že Swedbank vyšetřuje i Úřad finančních služeb (DFS) státu New York kvůli tomu, že uvedla v omyl vyšetřovatele prověřující transakce spjaté s panamskou právní firmou Mossack Fonseca, která stojí v centru skandálu takzvaných Panamských dokumentů.
V úterý tatáž stanice informovala o interní zprávě Swedbank, která odkryla masivní porušování pravidel proti praní špinavých peněz při obchodování v Estonsku. Swedbank tam prý přijímala klienty, kteří z hlediska praní špinavých peněz představovali vysoké riziko a "zanedbala nahlašování podezřelých transakcí a aktivit," citovala ze zprávy odvysílané v reportáži agentura AP.
Swedbank je podle vlastních údajů největší bankou ve Švédsku a v pobaltských zemích. Banka podle agentury DPA tvrdí, že baltským dozorčím orgánům nahlásila v letech 2017 a 2018 celkem 3774 podezřelých transakcí.
Kvůli podezření z praní špinavých peněz a spojení Swedbank se skandálem Danske Bank švédský ústav už ztratil pětinu své hodnoty. Dnes jeho akcie klesly o téměř 12 procent.
Zdroj: ČTK
