Deutsche Bank zaplatí 258 milionů USD v případu porušování sankcí
Největší německá banka Deutsche Bank zaplatí ve Spojených státech pokutu 258 milionů dolarů. Ukončí tak obvinění, že jménem svých klientů prováděla obchody v zemích jako Sýrie a Írán, na které USA uvalily sankce. Oznámila to podle agentury Reuters americká centrální banka a oddělení finančních služeb (DFS) státu New York.
Banka podle newyorského regulátora uskutečnila mezi lety 1999 a 2006 zúčtovací transakce v objemu 10,9 miliardy dolarů, při kterých se uchýlila k "netransparentním metodám a praktikám", aby zabránila jejich pečlivému přezkoumání. Banka tyto transakce uskutečnila jménem súdánských, íránských, barmských, libyjských a syrských klientů, uvedl také americký úřad. Zahraniční pracovníci banky podle vyšetřovatelů odebrali některé informace umožňující identifikaci, než dolarové platby předali americké odnoži k zúčtování.
Dohoda s americkými úřady zároveň předvídá, že Deutsche Bank propustí šest zaměstnanců, třem dalším zakáže provádět úkony týkající se amerických operací a najme si nezávislého kontrolora. Oněmi šesti zaměstnanci jsou dva viceprezidenti, dva ředitelé a dva výkonní ředitelé, napsala agentura AP.
"Toto chování před několika lety ustalo a my jsme od té doby ukončili veškerý obchod se stranami ze zúčastněných zemí," uvedla podle agentury Reuters mluvčí Deutsche Bank v prohlášení.
Zdroj: ČTK
Aktuality
