Nizozemská banka ABN čelí vyšetřování kvůli praní špinavých peněz

Nizozemská bankovní společnost ABN Amro čelí vyšetřování kvůli možnému porušování zákonů proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Nizozemská prokuratura banku mimo jiné podezřívá, že po řadu let nehlásila či nekontrolovala podezřelé transakce.

Vyšetřování ABN Amro je podle agentury Reuters součástí širší snahy evropských úřadů o vymýcení nedbalé kontroly nezákonných transakcí prováděných prostřednictvím bankovních účtů. Zpráva o vyšetřování přichází pouhý den poté, co německé úřady provedly razii v ústředí německé společnosti Deutsche Bank v souvislosti se skandálem kolem praní špinavých peněz v dánské firmě Danske Bank.

Nizozemská prokuratura se domnívá, že společnost ABN Amro hlásila podezřelé transakce se zpožděním, nebo je nehlásila vůbec, důkladně nezkoumala činnost klientů a neukončovala včas kontakty s podezřelými klienty. Banka uvedla, že s vyšetřovateli plně spolupracuje.

Nizozemský ministr financí Wopke Hoekstra označil vyšetřování banky za "extrémně znepokojivé". Zdůraznil rovněž, že vláda je pevně odhodlána bojovat proti praní špinavých peněz. Největší nizozemská finanční skupina ING v loňském roce za porušování pravidel namířených proti praní špinavých peněz a financování terorismu zaplatila pokutu 775 milionů eur.

Zdroj:
ČTK
Evropské banky
Přestat sledovat
Finanční sektor
Přestat sledovat
Nizozemsko
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Mohlo by vás zajímat
22. 4. 2021 17:01
V PÁTEK V 10 HODIN ŽIVĚ: Aktuálně z trhů (Miroslav Plojhar, Česká spořitelna)
Centrální banky
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Forex (FX)
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Miroslav Plojhar
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
20. 4. 2021 17:01
Štěpán Křeček (BH Securities): Největší vliv na vývoj trhů má nabídka peněz. Pokud přetrvá,…
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
20. 4. 2021 12:31
Zajištění proti inflaci? Třeba i levná hypotéka, vysvětluje expert
České státní dluhopisy
Přestat sledovat
Hypotéky
Přestat sledovat
Inflace
Přestat sledovat
Investiční strategie
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Výnosy
Přestat sledovat
Zajištění
Přestat sledovat
19. 4. 2021 14:40
Investorský magazín: Jsou high yield dluhopisy nebo akcie Coinbase zajímavou volbou pro drobné…
Bitcoin
Přestat sledovat
Dluhopisový trh
Přestat sledovat
Firemní dluhopisy
Přestat sledovat
Investiční alternativy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Investorský magazín
Přestat sledovat
Kryptoměny
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat