Banka Santander dostala v Británii pokutu kvůli praní špinavých peněz

Banka podle úřadu řádně nekontrolovala peníze, které procházely přes účty zákazníků. Nedostatky při kontrole ovlivnily dohled nad účty více než 560 000 firemních zákazníků a trvaly od 31. prosince 2012 do 18. října 2017. Banka uvedla, že jí pochybení mrzí a přijala opatření k odstranění nedostatků.

FCA uvedl i jeden případ, kdy si nový zákazník otevřel účet jako malý překladatelský podnik s očekávaným měsíčním vkladem 5 000 liber. V období šesti měsíců obdržel milionové vklady a peníze rychle převáděl na samostatné účty. Vlastní tým banky Santander pro boj proti praní špinavých peněz v březnu 2014 doporučil účet zrušit, nedostatečné postupy banky ale způsobily, že se tak stalo až v září 2015. Celkem podle FCA přes podobné účty, než je banka zrušila, prošlo více než 298 milionů liber.

Největší pokutu v Británii za selhání při kontrole praní špinavých peněz dostala v prosinci 2021 bankovní společnost NatWest. Firma zaplatila 265 milionů liber, když se přiznala k nedodržení předpisů o praní špinavých peněz v letech 2012 až 2016. Loni v prosinci zaplatila pokutu 64 milionů liber také banka HSBC, když FCA zjistil nepřijatelné nedostatky v jejích systémech proti praní špinavých peněz v letech 2010 až 2018. Ještě dříve dostala HSBC pokutu 1,4 miliardy liber, protože podle vyšetřování amerického ministerstva spravedlnosti nezabránila praní špinavých peněz mexickými drogovými kartely. Letos v červnu dostala pokutu 1,7 milionu liber švýcarská banka Credit Suisse, a to za zapojení do praní špinavých peněz v souvislosti s bulharským drogovým gangem.

Zdroj: ČTK