Commerzbank dostala pokutu kvůli pochybením v boji proti praní špinavých peněz
Německý úřad pro finanční dohled BaFin vyměřil německé bankovní společnosti Commerzbank pokutu 1,45 milionu eur kvůli pochybením v boji proti praní špinavých peněz. Úřad o tom v pondělí informoval v tiskové zprávě.
Úřad dospěl k závěru, že společnost Commerzbank a firma Comdirect Bank, nad kterou Commerzbank v roce 2020 převzala plnou kontrolu, porušily povinnosti v oblasti dohledu. "V důsledku nedostatečného dohledu porušili zaměstnanci zákonné povinnosti týkající se praní špinavých peněz tím, že neaktualizovali údaje o zákaznících včas a v potřebném rozsahu a nezavedli dostatečná interní bezpečnostní opatření," píše se v tiskové zprávě.
Společnost Commerzbank v reakci na oznámení úřadu uvedla, že po převzetí firmy Comdirect Bank přikročila k potřebné úpravě kontrolních opatření a k aktualizaci údajů o klientech. Dodala, že tyto kroky dokončila v roce 2022. "Banka byla neustále v kontaktu s příslušným dohledovým orgánem," uvedla mluvčí banky. "Požadavky BaFinu byly samozřejmě splněny," dodala.
Zdroj: ČTK
