EU chce dohled nad bojem proti praní špinavých peněz

Evropská unie by měla vytvořit nezávislý orgán, který bude dohlížet na efektivní boj proti praní špinavých peněz. Shodli se na tom ve středu ministři financí členských zemí, kteří podpořili návrh Evropské komise počítající také se sladěním pravidel používaných úřady jednotlivých států.

Návrh podpořený ministry reaguje na fakt, že ačkoli členské země již předloni schválily směrnici upravující pravidla zaměřená na praní špinavých peněz, některé státy jsou při jejich uplatňování méně důsledné. Různé interpretace současných předpisů mohou podle komise nahrávat zločincům, kteří legalizují své nezákonné zisky.

"Některé nedávné případy praní špinavých peněz, včetně těch v EU, podtrhují nutnost rychle jednat. Více harmonizovaná pravidla a dohled na úrovni EU nám umožní větší efektivitu a posílí unijní rámec boje proti praní špinavých peněz," řekl po jednání německý ministr financí Olaf Scholz, podle něhož je vymýcení tohoto typu zločinů prioritou německého předsednictví bloku.

EU se začala podrobněji věnovat společnému postupu proti praní špinavých peněz předloni v reakci na skandály v bankách několika států, například Dánska, Estonska, Lucemburska, Španělska či Nizozemska. Podle EK však některé země dlouho otálejí s tím, aby zavedly do svého práva již před dvěma lety přijatou směrnici týkající se mimo jiné burz s kryptoměnami či fiktivních společností. Unijní exekutiva v této souvislosti letos zahájila formální řízení proti osmi zemím, včetně Slovenska, Nizozemska či Španělska.

Nový unijní dohledový úřad by měl kontrolovat předem stanovené množství rizikových operací či subjektů. Ve výjimečných případech by také mohl převzít pravomoci národních kontrolních orgánů.

Komise by na základě podpory od států měla předložit návrh, jehož konečné schválení bude v rukou členských zemí a Evropského parlamentu.

Zdroj:
ČTK
Evropská unie
Přestat sledovat
Regulace
Přestat sledovat
Mohlo by vás zajímat
25. 1. 2021 12:00
Investorský magazín: Sazby vs. inflace aneb Hledá se největší tržní riziko roku 2021
Akciový trh
Přestat sledovat
Inflace
Přestat sledovat
Investiční alternativy
Přestat sledovat
Investorský magazín
Přestat sledovat
Nemovitosti
Přestat sledovat
Realitní trh
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Úrokové sazby
Přestat sledovat
Výhled na rok 2021
Přestat sledovat
25. 1. 2021 9:55
Expertní tržní výhled: MONETA (již) zajímavá na prodej a nebezpečí obchodování na páku
Akcie ČR
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
WOOD & Company
Přestat sledovat
22. 1. 2021 12:23
Mertlík: V krach projektu společné Evropy nevěřím, jednotlivé státy jsou si vědomy svého globálního…
22. 1. 2021 9:00
Ryba (GOLDEN GATE CZ): Inflace výrazně vzroste a centrální banky budou váhat se zvyšováním sazeb.…
Bezpečné investice
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční alternativy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Stříbro
Přestat sledovat
Výhled na rok 2021
Přestat sledovat
Vzácné kovy
Přestat sledovat
Přestat sledovat