Reuters: FBI prověřuje postupy Deutsche Bank v boji proti praní peněz
Americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI) zkoumá, zda největší německá bankovní společnost Deutsche Bank dodržuje zákony namířené proti praní špinavých peněz. Agentuře Reuters to ve čtvrtek řekl zdroj obeznámený se situací.
Vyšetřování FBI předcházela květnová zpráva amerického listu The New York Times. Zaměstnanci banky v USA podle ní v minulosti upozornili své nadřízené na podezřelé finanční transakce spojené s firmami, nad nimiž má kontrolu americký prezident Donald Trump a jeho zeť a poradce Jared Kushner. Nadřízení se ale údajně rozhodli, že toto podezření nepředají úřadům.
Trump květnovou zprávu The New York Times odmítl a novináře z tohoto listu označil za nepřátele lidu. Uvedl také, že Deutsche Bank považuje za velmi dobrý a vysoce profesionální ústav, avšak dodal, že jako podnikatel měl tolik peněz, že žádné banky nepotřeboval.
Deutsche Bank se v posledních letech potýká s řadou problémů, které zahrnují například loňské selhání v zátěžových testech americké centrální banky či vysoké pokuty za různá pochybení. V roce 2017 firmě regulátoři vyměřili pokutu téměř 700 milionů dolarů za slabé kontrolní mechanismy, které umožnily praní špinavých peněz z Ruska.
Zdroj: ČTK
