Reuters: FBI prověřuje postupy Deutsche Bank v boji proti praní peněz

Americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI) zkoumá, zda největší německá bankovní společnost Deutsche Bank dodržuje zákony namířené proti praní špinavých peněz. Agentuře Reuters to ve čtvrtek řekl zdroj obeznámený se situací.

Vyšetřování FBI předcházela květnová zpráva amerického listu The New York Times. Zaměstnanci banky v USA podle ní v minulosti upozornili své nadřízené na podezřelé finanční transakce spojené s firmami, nad nimiž má kontrolu americký prezident Donald Trump a jeho zeť a poradce Jared Kushner. Nadřízení se ale údajně rozhodli, že toto podezření nepředají úřadům.

Trump květnovou zprávu The New York Times odmítl a novináře z tohoto listu označil za nepřátele lidu. Uvedl také, že Deutsche Bank považuje za velmi dobrý a vysoce profesionální ústav, avšak dodal, že jako podnikatel měl tolik peněz, že žádné banky nepotřeboval.

Deutsche Bank se v posledních letech potýká s řadou problémů, které zahrnují například loňské selhání v zátěžových testech americké centrální banky či vysoké pokuty za různá pochybení. V roce 2017 firmě regulátoři vyměřili pokutu téměř 700 milionů dolarů za slabé kontrolní mechanismy, které umožnily praní špinavých peněz z Ruska.

Zdroj:
ČTK
Deutsche Bank
Přestat sledovat
Donald Trump
Přestat sledovat
Mohlo by vás zajímat
19. 1. 2021 23:00
VE STŘEDU V 9.30 ŽIVĚ: Aktuálně z trhů
Akciové tipy
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
WOOD & Company
Přestat sledovat
19. 1. 2021 7:00
Erik Best: Trump, Biden a rozpadající se USA? Vlastně nic nového pod sluncem
Donald Trump
Přestat sledovat
Ekonomické a politické hrozby
Přestat sledovat
Geopolitická rizika
Přestat sledovat
Joe Biden
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Spojené státy americké (USA)
Přestat sledovat
18. 1. 2021 12:00
Investorský magazín: Výhled pro jednotlivá aktiva, vodíkové akcie a lekce z doby technologické…
Akciové tipy
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Dluhopisový trh
Přestat sledovat
Ekologie a životní prostředí
Přestat sledovat
Investiční bubliny
Přestat sledovat
Investiční portfolio
Přestat sledovat
Investiční strategie
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Investorský magazín
Přestat sledovat
Ponaučení pro investory
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
Technologie
Přestat sledovat
18. 1. 2021 9:28
Globalizace vs. regionalizace: Světové trendy probíhají zároveň a působí proti sobě, svět potřebuje…
Asijská ekonomika
Přestat sledovat
Geopolitická rizika
Přestat sledovat
Politika
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Světová ekonomika
Přestat sledovat