Deutsche Bank zaplatí v USA pokutu kvůli vztahům s Epsteinem

Největší německá bankovní společnost Deutsche Bank zaplatí ve Spojených státech pokutu 150 milionů dolarů kvůli pochybením v obchodních vztazích s finančníkem Jeffreym Epsteinem a dvěma bankami. Epstein byl loni v červenci zatčen kvůli obviněním, že nutil k prostituci nezletilé dívky. Začátkem srpna téhož roku se oběsil ve vězeňské cele v New Yorku. Regulátoři státu New York tvrdí, že Deutsche Bank pomohla Epsteinovi přesunout miliony dolarů.

"Zda a do jaké míry Epstein tyto platby používal k zakrývání starých zločinů, k páchání nových či k jiným účelům, to jsou otázky, které je nutné přenechat kriminalistům. Skutečnost, že byly podezřelé, však měla být pracovníkům banky zřejmá," uvedli regulátoři.

Epstein byl klientem Deutsche Bank v letech 2013 až 2018. Podle regulátorů banka věděla o jeho problémech se zákonem, a přesto stovky jeho transakcí zpracovala. Tyto transakce zahrnovaly mimo jiné platby spolupachatelům, právníkům, obětem, ruským modelkám a ženám s východoevropskými příjmeními, uvedla agentura Reuters.

"Bylo chybou přijmout Jeffreyho Epsteina v roce 2013 za klienta," uvedla Deutsche Bank. Dodala, že se ze svých chyb poučila. Regulátoři státu New York firmu obvinili také z významných pochybení v obchodních vztazích s bankou FBME a s estonskou pobočkou společnosti Danske Bank, která je zapletená do skandálu kolem praní špinavých peněz.

Zdroj:
ČTK
Deutsche Bank
Přestat sledovat
Spojené státy americké (USA)
Přestat sledovat
Regulace
Přestat sledovat
Mohlo by vás zajímat
20. 9. 2021 12:00
Investorský magazín: O rezidenčních nemovitostech s makléřem Petrem Vomastkem
Bydlení
Přestat sledovat
Investiční alternativy
Přestat sledovat
Investorský magazín
Přestat sledovat
Nemovitosti
Přestat sledovat
Realitní trh
Přestat sledovat
20. 9. 2021 9:30
Petr Novotný (Investiční web): Trh řeší problémy Evergrande a jejich možné dopady, ceny akcií se…
Akcie ČR
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
20. 9. 2021 6:11
6 let dieselgate a smutná česká statistika: 160 tisíc poškozených a nulové odškodnění. Vrátí téma…
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Knihy a literatura
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Volkswagen
Přestat sledovat
17. 9. 2021 6:14
Mandy Xu (Credit Suisse): Technologický sektor bude zaostávat za cyklickými tituly (bankami,…
Akciové tipy
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Americké banky
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Sektory
Přestat sledovat