US MARKETOtevírá v 15:30
DOW JONES+0,63 %
NASDAQ+0,47 %
S&P 500+0,52 %
ČEZ-1,22 %
KB-0,10 %
Erste-0,25 %

Deutsche Bank zaplatí v USA pokutu kvůli vztahům s Epsteinem

Největší německá bankovní společnost Deutsche Bank zaplatí ve Spojených státech pokutu 150 milionů dolarů kvůli pochybením v obchodních vztazích s finančníkem Jeffreym Epsteinem a dvěma bankami. Epstein byl loni v červenci zatčen kvůli obviněním, že nutil k prostituci nezletilé dívky. Začátkem srpna téhož roku se oběsil ve vězeňské cele v New Yorku. Regulátoři státu New York tvrdí, že Deutsche Bank pomohla Epsteinovi přesunout miliony dolarů.

Redakce IW
Redakce IW
7. 7. 2020 | 18:17
Deutsche Bank

"Zda a do jaké míry Epstein tyto platby používal k zakrývání starých zločinů, k páchání nových či k jiným účelům, to jsou otázky, které je nutné přenechat kriminalistům. Skutečnost, že byly podezřelé, však měla být pracovníkům banky zřejmá," uvedli regulátoři.

Epstein byl klientem Deutsche Bank v letech 2013 až 2018. Podle regulátorů banka věděla o jeho problémech se zákonem, a přesto stovky jeho transakcí zpracovala. Tyto transakce zahrnovaly mimo jiné platby spolupachatelům, právníkům, obětem, ruským modelkám a ženám s východoevropskými příjmeními, uvedla agentura Reuters.

"Bylo chybou přijmout Jeffreyho Epsteina v roce 2013 za klienta," uvedla Deutsche Bank. Dodala, že se ze svých chyb poučila. Regulátoři státu New York firmu obvinili také z významných pochybení v obchodních vztazích s bankou FBME a s estonskou pobočkou společnosti Danske Bank, která je zapletená do skandálu kolem praní špinavých peněz.

Zdroj: ČTK

Deutsche BankRegulaceSpojené státy americké (USA)
Sdílejte:

Doporučujeme

Nenechte si ujít

Akciové tipy na prázdniny, na které v mainstreamu nenarazíte

Akciové tipy na prázdniny, na které v mainstreamu nenarazíte

27. 6.-Vendula Pokorná