3. 3. 2021 15:01
Investice do diamantů: Manuál (nejen) pro začátečníky
7. 7. 2020 18:17
Deutsche Bank zaplatí v USA pokutu kvůli vztahům s Epsteinem
Největší německá bankovní společnost Deutsche Bank zaplatí ve Spojených státech pokutu 150 milionů dolarů kvůli pochybením v obchodních vztazích s finančníkem Jeffreym Epsteinem a dvěma bankami. Epstein byl loni v červenci zatčen kvůli obviněním, že nutil k prostituci nezletilé dívky. Začátkem srpna téhož roku se oběsil ve vězeňské cele v New Yorku. Regulátoři státu New York tvrdí, že Deutsche Bank pomohla Epsteinovi přesunout miliony dolarů.
"Zda a do jaké míry Epstein tyto platby používal k zakrývání starých zločinů, k páchání nových či k jiným účelům, to jsou otázky, které je nutné přenechat kriminalistům. Skutečnost, že byly podezřelé, však měla být pracovníkům banky zřejmá," uvedli regulátoři.
Epstein byl klientem Deutsche Bank v letech 2013 až 2018. Podle regulátorů banka věděla o jeho problémech se zákonem, a přesto stovky jeho transakcí zpracovala. Tyto transakce zahrnovaly mimo jiné platby spolupachatelům, právníkům, obětem, ruským modelkám a ženám s východoevropskými příjmeními, uvedla agentura Reuters.
"Bylo chybou přijmout Jeffreyho Epsteina v roce 2013 za klienta," uvedla Deutsche Bank. Dodala, že se ze svých chyb poučila. Regulátoři státu New York firmu obvinili také z významných pochybení v obchodních vztazích s bankou FBME a s estonskou pobočkou společnosti Danske Bank, která je zapletená do skandálu kolem praní špinavých peněz.
Zdroj:
ČTK