Za agresivní nátlak na seniory při předváděčkách padla pokuta 2 miliony

Británie zmrazila konta spojená s praním peněz z Ázerbájdžánu

včera v 21:45

Británie zmrazila konta spojená s praním peněz z Ázerbájdžánu

Britští vyšetřovatelé zmrazili bankovní účet spojený s případem mnohamiliardového praní ázerbájdžánských špinavých...

Bývalý šéf Nissanu byl formálně obviněn z finančních pochybení

10. 12. 2018 09:58

Bývalý šéf Nissanu byl formálně obviněn z finančních pochybení

Tokijská prokuratura v pondělí oficiálně obvinila bývalého šéfa automobilky Nissan Motor Carlose Ghosna z finančních...

EU přijala plány proti praní peněz, hrozí ale odložení reforem

4. 12. 2018 17:05

EU přijala plány proti praní peněz, hrozí ale odložení reforem

Ministři financí Evropské unie v úterý přijali plány na posílení obrany proti praní špinavých peněz v bankách....

Danske Bank ohrožuje finanční stabilitu Dánska, varuje analýza

30. 11. 2018 15:17

Danske Bank ohrožuje finanční stabilitu Dánska, varuje analýza

Problémy s praním špinavých peněz v Dánsku, kde je největší bankovní společnost Danske Bank zapletena do skandálu...

Razie v Deutsche Bank kvůli praní špinavých peněz pokračuje

30. 11. 2018 10:31

Razie v Deutsche Bank kvůli praní špinavých peněz pokračuje

Policejní razie v největší německé bance Deutsche Bank v pátek kvůli značnému objemu dokumentů pokračuje. Oznámila to...

Prokuratura předběžně obvinila Danske Bank kvůli praní špinavých peněz

28. 11. 2018 17:37

Prokuratura předběžně obvinila Danske Bank kvůli praní špinavých peněz

Dánská prokuratura vznesla předběžná obvinění vůči největší domácí bankovní společnosti Danske Bank kvůli údajnému...

Firma Gucci se podle milánské prokuratury vyhýbala placení daní

27. 11. 2018 20:47

Firma Gucci se podle milánské prokuratury vyhýbala placení daní

Milánská prokuratura dokončila vyšetřování daňového úniku ve výši jedné miliardy eur, kterého se údajně dopustil...

Tisk: Ghosn údajně přesunul na firmu ztráty z osobních investic

27. 11. 2018 10:44

Tisk: Ghosn údajně přesunul na firmu ztráty z osobních investic

Bývalý předseda správní rady japonské automobilky Nissan Carlos Ghosn, který byl začátkem týdne zadržen kvůli...

NHK: Bývalý předseda správní rady Nissanu popřel obvinění

25. 11. 2018 07:59

NHK: Bývalý předseda správní rady Nissanu popřel obvinění

Bývalý předseda správní rady japonské automobilky Nissan Carlos Ghosn, který byl začátkem týdne zadržen kvůli...

HSBC: Přes tři čtvrtiny finančníků čelily loni platebním podvodům

21. 11. 2018 12:37

HSBC: Přes tři čtvrtiny finančníků čelily loni platebním podvodům

Více než tři čtvrtiny z 900 oslovených světových finančníků přiznaly, že jejich firma musela v minulém roce čelit...

Šéf Nissanu Ghosn zůstává v Japonsku ve vazbě

21. 11. 2018 10:54

Šéf Nissanu Ghosn zůstává v Japonsku ve vazbě

Šéf japonské automobilky Nissan Motor Carlos Ghosn, který je podezřelý z finančních podvodů, zůstane dalších deset...

Bývalý makléř Adoboli byl deportován z Británie do Ghany

14. 11. 2018 21:40

Bývalý makléř Adoboli byl deportován z Británie do Ghany

Britské úřady deportovaly do Ghany bývalého makléře Kwekua Adoboliho, který největší švýcarskou banku UBS připravil...

USA obvinily tři osoby kvůli vytunelování malajsijského fondu

1. 11. 2018 18:52

USA obvinily tři osoby kvůli vytunelování malajsijského fondu

Americké ministerstvo spravedlnosti ve čtvrtek obvinilo dva bývalé zaměstnance americké investiční banky Goldman...

6 způsobů, jak podvodníci ovlivňují nezkušené investory

30. 10. 2018 18:00

6 způsobů, jak podvodníci ovlivňují nezkušené investory

Špatní finanční poradci, samozvaní guruové, brokeři, případně jen obyčejní podvodníci. Ti všichni mají několik...

V Bulharsku objevili ilegální tiskárnu pro padělání eur a dolarů

22. 10. 2018 17:36

V Bulharsku objevili ilegální tiskárnu pro padělání eur a dolarů

V Bulharsku objevili ilegální tiskárnu pro padělání eurových a dolarových bankovek. Policie rovněž při operaci...

Nomura zaplatí v USA pokutu kvůli hypotečním cenným papírům

16. 10. 2018 21:44

Nomura zaplatí v USA pokutu kvůli hypotečním cenným papírům

Japonská finanční společnost Nomura zaplatí ve Spojených státech pokutu 480 milionů dolarů za urovnání obvinění, že v...

Automobilka Audi zaplatí za podvody s emisemi 800 milionů eur

16. 10. 2018 12:01

Automobilka Audi zaplatí za podvody s emisemi 800 milionů eur

Německá automobilka Audi zaplatí za podvody s emisemi 800 milionů eur. Dceřiná firma koncernu Volkswagen v úterý...

Bývalý šéf CEFC China Energy prý v Číně uplácel vysokého politika

12. 10. 2018 12:06

Bývalý šéf CEFC China Energy prý v Číně uplácel vysokého politika

Jméno bývalého šéfa společnosti CEFC China Energy Jie Ťien-minga figuruje v rozsáhlém korupčním procesu, v němž je...

Do vyšetřování praní špinavých peněz v Danske Bank se zapojí USA

4. 10. 2018 19:33

Do vyšetřování praní špinavých peněz v Danske Bank se zapojí USA

Do vyšetřování údajného praní špinavých peněz z Ruska a jiných států v estonské pobočce Danske Bank se zapojí i...

Španělský nejvyšší soud potvrdil trest vězení pro exšéfa MMF Rata

3. 10. 2018 17:03

Španělský nejvyšší soud potvrdil trest vězení pro exšéfa MMF Rata

Španělský nejvyšší soud ve středu potvrdil verdikt čtyři a půl roku vězení pro bývalého ministra hospodářství a...