Bitcoin a zločin: Vztah z rozumu prochází hlubokou krizí

Dark weby jsou považovány za jistý druh internetového podsvětí. Ti, kdo na ně mají přístup, na nich mohou koupit prakticky cokoli - drogy, zbraně, některé weby údajně nabízejí dokonce i spojení s nájemnými vrahy. Právě zde se mají v bitcoinech a jiných kryptoměnách točit stamiliony dolarů.

Nejmenovaný zdroj z Ministerstva vnitřní bezpečnosti Spojených států amerických ale nedávno v rozhovoru pro CNBC uvedl, že pokud si zločinci myslí, že bitcoin funguje jako neprůhledná clona, jsou na omylu. "Bitcoin je průhlednější, než si většina lidí myslí," řekl.

Jiný nejmenovaný zdroj CNBC potvrdil, že si zločinci svoji dohledatelnost uvědomují a začínají se od bitcoinu odvracet. Americký daňový úřad (IRS) například nedávno oznámil, že ve spolupráci se společností Chainalysis soustředící se na kybernetickou bezpečnost vyvinul systém, který dává možnost zjistit, komu patří virtuální bitcoinové peněženky.

Falešný pocit neviditelnosti

"Velké množství bitcoinových transakcí je stále těžké rozkrýt, i tak se ale podíl kriminálních obchodů na celkovém počtu bitcoinových převodů loni snížil podle odhadů z 50 % na 20 %. Aktuálně je tento podíl ještě výrazně nižší," uvedl zdroj CNBC.

Slabým místem bitcoinu je z pohledu zločinců fakt, že transakce jsou vázány na uživatelské identifikátory složené z čísel a písmen. Právě to za jistých okolností umožňuje monitorovat pohyb peněz a došlápnout si na sledovaného uživatele v okamžiku, kdy zadá příkaz ke směně bitcoinů za klasické peníze.

Bitcoin ale není jedinou kryptoměnou, což si dobře uvědomují i ti, kdo se pohybují za hranou zákona. Zdroj CNBC z ministerstva vnitřní bezpečnosti říká, že stále více zločinců používá místo bitcoinu ethereum nebo měnu monero. Obliba monera v internetovém podsvětí roste mimo jiné díky šifrování uživatelských identifikátorů, jež výrazně znesnadňuje případnou identifikaci uživatelů.

Odhalování zločinců používajících bitcoin, zdroj: sciencemag.org