Julius Baer podle úřadů selhal v boji proti praní špinavých peněz

Švýcarská banka Julius Baer v letech 2009 až 2018 zanedbala své povinnosti v boji proti praní špinavých peněz. Švýcarský úřad pro dohled nad finančním trhem FINMA ve čtvrtek oznámil, že v uvedeném období zjistil vážná pochybení u údajných případů korupce souvisejících s venezuelskou státní ropnou společností PDVSA a Mezinárodní fotbalovou federací FIFA. Bance proto nařídil, aby učinila ve svém podnikání změny.

Úřad FINMA uskutečnil v souvislosti s oběma případy inspekci v několika švýcarských bankách. V roce 2017 jmenoval agenta, který měl na starosti vyšetřování ve finančním ústavu Julius Baer, což je třetí největší veřejně obchodovaná banka ve Švýcarsku. Vyšetřování rozšířil v roce 2018 po zatčení poradce banky pro klienty v USA v souvislosti s případem ve Venezuele, uvedla agentura Reuters.

Banka musí nyní podle rozhodnutí FINMA přijmout účinná opatření k identifikaci poradců klientů, jejichž portfolio nese vysoké riziko praní špinavých peněz, a také upravit systém odměňování a disciplinární postupy tak, aby se zabránilo zbytečnému riskování. Úřad bance také zakázal velké akvizice, dokud nesplní nařízení a dokud její aktivity nebudou v souladu se zákonem. Na zavedení opatření má dohlížet nezávislý auditor.

Julius Baer závěry úřadu uznal. "Nálezy úřadu FINMA přijímáme a nedostatků zjištěných v našem podnikání s klienty z Latinské Ameriky litujeme. Není to slučitelné s kulturou rizik, které se snažíme dosáhnout," uvedl předseda představenstva Romeo Lacher.

Zdroj:
ČTK
Švýcarsko
Přestat sledovat
Evropské banky
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Mohlo by vás zajímat
25. 1. 2021 12:00
Investorský magazín: Sazby vs. inflace aneb Hledá se největší tržní riziko roku 2021
Akciový trh
Přestat sledovat
Inflace
Přestat sledovat
Investiční alternativy
Přestat sledovat
Investorský magazín
Přestat sledovat
Nemovitosti
Přestat sledovat
Realitní trh
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Úrokové sazby
Přestat sledovat
Výhled na rok 2021
Přestat sledovat
25. 1. 2021 9:55
Expertní tržní výhled: MONETA (již) zajímavá na prodej a nebezpečí obchodování na páku
Akcie ČR
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
WOOD & Company
Přestat sledovat
22. 1. 2021 12:23
Mertlík: V krach projektu společné Evropy nevěřím, jednotlivé státy jsou si vědomy svého globálního…
22. 1. 2021 9:00
Ryba (GOLDEN GATE CZ): Inflace výrazně vzroste a centrální banky budou váhat se zvyšováním sazeb.…
Bezpečné investice
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční alternativy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Stříbro
Přestat sledovat
Výhled na rok 2021
Přestat sledovat
Vzácné kovy
Přestat sledovat
Přestat sledovat