Julius Baer podle úřadů selhal v boji proti praní špinavých peněz

Švýcarská banka Julius Baer v letech 2009 až 2018 zanedbala své povinnosti v boji proti praní špinavých peněz. Švýcarský úřad pro dohled nad finančním trhem FINMA ve čtvrtek oznámil, že v uvedeném období zjistil vážná pochybení u údajných případů korupce souvisejících s venezuelskou státní ropnou společností PDVSA a Mezinárodní fotbalovou federací FIFA. Bance proto nařídil, aby učinila ve svém podnikání změny.

Úřad FINMA uskutečnil v souvislosti s oběma případy inspekci v několika švýcarských bankách. V roce 2017 jmenoval agenta, který měl na starosti vyšetřování ve finančním ústavu Julius Baer, což je třetí největší veřejně obchodovaná banka ve Švýcarsku. Vyšetřování rozšířil v roce 2018 po zatčení poradce banky pro klienty v USA v souvislosti s případem ve Venezuele, uvedla agentura Reuters.

Banka musí nyní podle rozhodnutí FINMA přijmout účinná opatření k identifikaci poradců klientů, jejichž portfolio nese vysoké riziko praní špinavých peněz, a také upravit systém odměňování a disciplinární postupy tak, aby se zabránilo zbytečnému riskování. Úřad bance také zakázal velké akvizice, dokud nesplní nařízení a dokud její aktivity nebudou v souladu se zákonem. Na zavedení opatření má dohlížet nezávislý auditor.

Julius Baer závěry úřadu uznal. "Nálezy úřadu FINMA přijímáme a nedostatků zjištěných v našem podnikání s klienty z Latinské Ameriky litujeme. Není to slučitelné s kulturou rizik, které se snažíme dosáhnout," uvedl předseda představenstva Romeo Lacher.

Zdroj:
ČTK
Švýcarsko
Přestat sledovat
Evropské banky
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Mohlo by vás zajímat
21. 1. 2022 12:20
První obětí války je pravda. Situace v Kazachstánu toho může být (dalším) příkladem
Ekonomické a politické hrozby
Přestat sledovat
Geopolitická rizika
Přestat sledovat
Kazachstán
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Spojené státy americké (USA)
Přestat sledovat
21. 1. 2022 10:21
Jakobsen (Saxo Bank): Rozvíjející se trhy včetně střední a východní Evropy mohou mít s koncem…
Centrální banky
Přestat sledovat
Česká ekonomika
Přestat sledovat
Emerging markets
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Kvantitativní uvolňování
Přestat sledovat
Střední a východní Evropa
Přestat sledovat
21. 1. 2022 6:41
Petr Šrámek (Longevitytech.fund): Toto jsou zajímavé firmy z portfolia našeho fondu private equity,…
Investiční tipy
Přestat sledovat
Podílové fondy
Přestat sledovat
Private equity
Přestat sledovat
Zdravotnictví a zdravotní péče
Přestat sledovat
20. 1. 2022 10:21
Budinský (VŠFS): Inflace v Česku může být i dvojciferná, podstatné ale bude, jak dlouho budou ceny…
Česká ekonomika
Přestat sledovat
Česká republika
Přestat sledovat
Inflace
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat