Španělská policie zatkla dalšího manažera čínské banky ICBC
Španělská policie zatkla dalšího vedoucího pracovníka přední čínské banky ICBC v rámci vyšetřování praní špinavých peněz a daňových podvodů. Policie již ve středu provedla razii v madridských kancelářích ICBC, při které zadržela pět manažerů banky. Šestý zadržený podle policie dříve rovněž pracoval v madridské pobočce ICBC, nyní však působí v lucemburské divizi banky.
Čínské ministerstvo zahraničních věcí v pátek podle agentury Reuters uvedlo, že této kauze přikládá velkou důležitost. Požádalo Madrid, aby chránil práva a zájmy čínských podniků i občanů ve Španělsku a aby v případu ICBC postupoval v souladu se zákonem.
Na vyšetřování ICBC se kromě španělské policie podílí rovněž tamní daňový úřad a evropský policejní úřad Europol. Vyšetřování se týká mimo jiné peněz zločineckého gangu, které byly podle španělského ministerstva vnitra přes ICBC převedeny do Číny, píše Reuters.
ICBC je podle objemu aktiv největší bankou na světě. V listopadu podepsala memorandum o spolupráci s Českou exportní bankou. Cílem memoranda je podle ČEB vytvořit dlouhodobé strategické partnerství s ICBC a podporovat ekonomickou spolupráci mezi Českou republikou a Čínou.
Zdroj: ČTK
