Nizozemská banka ABN čelí vyšetřování kvůli praní špinavých peněz
Nizozemská bankovní společnost ABN Amro čelí vyšetřování kvůli možnému porušování zákonů proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Nizozemská prokuratura banku mimo jiné podezřívá, že po řadu let nehlásila či nekontrolovala podezřelé transakce.
Vyšetřování ABN Amro je podle agentury Reuters součástí širší snahy evropských úřadů o vymýcení nedbalé kontroly nezákonných transakcí prováděných prostřednictvím bankovních účtů. Zpráva o vyšetřování přichází pouhý den poté, co německé úřady provedly razii v ústředí německé společnosti Deutsche Bank v souvislosti se skandálem kolem praní špinavých peněz v dánské firmě Danske Bank.
Nizozemská prokuratura se domnívá, že společnost ABN Amro hlásila podezřelé transakce se zpožděním, nebo je nehlásila vůbec, důkladně nezkoumala činnost klientů a neukončovala včas kontakty s podezřelými klienty. Banka uvedla, že s vyšetřovateli plně spolupracuje.
Nizozemský ministr financí Wopke Hoekstra označil vyšetřování banky za "extrémně znepokojivé". Zdůraznil rovněž, že vláda je pevně odhodlána bojovat proti praní špinavých peněz. Největší nizozemská finanční skupina ING v loňském roce za porušování pravidel namířených proti praní špinavých peněz a financování terorismu zaplatila pokutu 775 milionů eur.
Zdroj: ČTK
Aktuality
